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Suex联合创始人因美国制裁而被解雇

Suex 联合创始Vasily Zhabykin被MTS 银行解雇,Chatex的另一位辞职。据生意人报报道,俄罗斯企业家兼金融高管瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 是陷入困境的加密货币经纪人Suex的创始人之一,他已被MTS 银行解雇其管理职位,此前在那里他领导了创新的 Neo 银行项目。解雇是由于美国对该平台涉嫌洗钱活动实施的制裁。与此同时,一家禁毒组织已将此案提交给内政部和中央银行,要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。(news.bitcoin)

Suex被美财政部列为洗钱工具后,Suex创始人将出席法庭为其恢复声誉

9月24日消息,俄罗斯加密交易所Suex创始人Egor Petukhovsky表示,在美国财政部资产控制办公室(OFAC)周二指定Suex为洗钱工具后,他愿意出庭,希望恢复自己在美国法院的声誉。EgorPetukhovsky称无论是我,还是与我有关联的任何一家企业,都没有从事过任何非法活动。Egor Petukhovsky还是点对点加密货币交易Telegram聊天机器人Chatex创始人,Egor Petukhovsky表示,决定退出Chatex股东并辞去Chatex公司雇员的工作。 此前报道,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)已将俄罗斯加密交易所Suex列入特别指定国民(SDN,一种制裁名单)。OFAC表示,SUEXOTC、SRO(SUEX)是一家虚拟货币交易所,促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易,超过40%的SUEX已知交易数据与非法参与者有关。据Chainalysis称,Suex在过去三年中收到了价值超1.6亿美元的比特币,部分资金来自暗网市场,特别是俄罗斯Hydra暗网市场。(CoinDesk)

分析:被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”

根据TRM Labs发布的文章,此前被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国,但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查,称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的"公司所有权"下开始运营。TRM声称,该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor,其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击,但Chainalysis在博客文章中表示,Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现,通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示,总体而言,自2018年2月以来,该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易,其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示,Suex是一个"嵌套服务",这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说,该交易所没有直接提供托

美国财政部OFAC将制裁加密货币交易所Suex

9月21日消息,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)周二宣布,将制裁加密货币交易所Suex,因为它涉嫌为网络攻击洗钱。这是针对虚拟货币交易所的首次此类行动。此前一系列网络攻击重创一些行业,甚至威胁到美国政府机构。美国财政部表示,仅2020年一年,勒索攻击支付总额就超过4亿美元,是2019年的四倍多。OFAC声称,Suex为涉及至少八种勒索软件变体的非法收益交易提供了便利。该部门还声称,该公司40%以上的已知交易历史"与非法行为者有关"。(CNBC)

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2024年11月05日 星期二
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