加密借贷平台Celsius Network的首席营收官Roni Cohen-Pavon于5月与被定罪的洗钱者Eliran Oved建立了一项副业。对Cohen-Pavon的调查发现，他与Oved在以色列注册了一家公司。在2004年至2008年间，Oved因经营非法赌博网站Play2bet.com在以色列入狱一年。在提出这些调查结果后，Celsius方面表示，其不需要向美国监管机构披露有关Cohen-Pavon副业的信息。Cohen-Pavon称他创立的公司从来没有任何商业活动，也与他在Celsius的工作没有任何关系。此前在上个月，Celsius首席财务官Yaron Shalem被捕，他曾在加密欺诈者Moshe Hogeg的公司Singulariteam工作。
11月20日消息，美国检察官办公室表示，一名南加州男子因经营一家未经许可的企业，交易了至少 1300 万美元的比特币和现金而被联邦监狱判处三年徒刑。联邦检察官在一份量刑备忘录中写道，安大略市 50 岁的 Hugo Mejia 故意无视货币兑换规定，并组织其他的业务以建立一个匿名渠道，为贩毒所得洗钱。（FoxBusiness）
10月14日消息，英国莱斯特郡县的一名加密矿工因窃取32000英镑的电力来运营比特币矿机而被判入狱13个月两周。 据当地媒体Leicester Mercury 周四报道，40岁的Sanjay Singh承认在两个地点转移电力为机器供电。一次检查显示，Sanjay Singh篡改线路将电力输送到一个未计费的保险丝盒，以运行200多台设备。 英国皇家检察署（CPS）指出，这种方法并非罕见的犯罪活动，但更频繁地用于支持大麻种植等犯罪活动。CPS员工Andrew Baxter表示，"这是一个非常不寻常的案例。比特币挖矿是合法的合法企业。Sanjay Singh只是出于贪婪。"（CoinDesk）
10月14日上午，韩国最高法院对N号房主犯赵博士（本名赵主彬）进行终审宣判，判处其42年有期徒刑。2019年5月到今年2月，赵博士在加密软件上设立聊天室并利用加密货币进行交易进行有偿分享不雅视频，赚取数十亿韩元收入。今年3月，为掌握付费会员信息，韩国警方搜查了多处虚拟货币交易所和虚拟货币交易代理企业并要求相关企业协助调查。（海外网）
前加密货币高管Stefan Qin因经营庞氏骗局而被判入狱7年以上。Stefan Qin 经营Virgil Sigma Fund LP三年。他于今年2月认罪，并于本周三收到判决。Virgil Sigma Fund China基金收取 30% 的绩效费，该公司一直在为其筹集新基金，纽约南区的美国检察官办公室声称，这位前对冲基金公司诈骗了100多名投资者。?司法部在2月份的一份声明中显示：Qin从他拥有的9000万美元的加密货币基金中抽走了几乎所有资产，窃取投资者的钱，将其用于放纵和投机性个人投资。（The block）
9月4日消息，莱斯特郡的一名男子Hisham Chaudhary曾使用比特币为IS提供资金，他被判入狱12年。在伯明翰刑事法庭为期一个月的审判结束后，Chaudhary被判犯有成为该组织成员的罪行。陪审员还裁定Chaudhary犯有其他四项传播宣传罪和两项违反反恐法的资助安排的有罪判决。 法庭被告知Chaudhary在2018年购买了价值 17,000英镑的比特币，其中16,000英镑被转移给了身份不明的来源。此后，在2019 年，Chaudhary使用比特币购买并转移了35,000英镑。Chaudhary则声称，这些资金被转移用于人道主义和其他慈善工作。（cryptodaily）
俄罗斯Zavolzhsky区当局认定一名34岁的当地男子盗窃了价值超过160万卢布（近22,000美元）的加密货币采矿设备。根据雅罗斯拉夫尔地区检察官办公室分享的报告，国家检察官证实，雅罗斯拉夫尔居民于2021年2月被发现非法进入朋友的车库，并窃取了旨在用于赚取加密货币的采矿设备。当局认定这名俄罗斯男子犯有大规模盗窃财产和非法入境的罪行。 据报道，在法庭上，罪犯承认了指控，并自愿将被盗的加密采矿设备归还给原主人。此外，他还向法庭承认，由于"缺乏相关知识"，他无法将被盗设备用于挖矿。根据调查结果，法院判定该男子"缓刑三年，缓刑三年"。（cointelegraph）
金色财经报道，瑞典国民Roger Nils-Jonas Karlsson在加密欺诈案中被判15年徒刑。Karlsson此前已对证券欺诈、电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。据悉，他指示受害者使用比特币等加密货币进行投资，在2012年11月至2019年6月期间欺诈了不少于3575名受害者，总金额超过1600万美元。Karlsson于2019年6月在泰国被捕，随后他被引渡到美国。
微博热搜数据显示，"抢劫1287个虚拟货币被判10年"登上微博热搜榜第33位，当前热度149217。
金色财经报道，据美国司法部发布的消息，加利福尼亚州男子Kais Mohammad因涉嫌非法经营基于比特币的货币传输业务而被联邦监狱判处两年徒刑。法庭记录显示，Mohammad是一名受过合规培训的前银行员工，在2014年至2019年期间经营着他的"Herocoin"业务，据称他会见客户，通过面对面的方式或使用比特币ATM将他们的虚拟货币转换为现金。美国司法部称，Mohammad经营了多台比特币ATM。
