现已解散的欺诈性比特币投资平台、南非比特币庞氏骗局Mirror Trading International（MTI）据称被债务人欠下了超过1.29亿美元的债务，而这些债务此前从未公布过。据Moneyweb报道，清算人的初步调查还显示，MTI的资产价值超过1.9亿美元。不过，清算人仍需进行更多调查。在这些针对MTI的新索赔报告之前，清算人确认他们已经成功申请清算JNX Online，该公司据称是由MTI的前首席执行官Johann Steynberg控制的。正如报道中解释的那样，Steynberg和他的妻子Nerina涉嫌使用JNX Online买卖比特币。该公司还被用来向MTI的债权人和Nerina付款。清算人认为，可能需要采取法律行动，使他们能够调查针对MTI的欺诈性索赔。除了提出的法律诉讼外，该报道称，"加密专家"已被任命以协助量化和识别从MTI的后台平台获得的索赔。（Bitcoin.com）
俄罗斯鞑靼斯坦地区的一家法院驳回了涉嫌15亿美元比特币庞氏骗局的创始人的上诉。据报道，鞑靼斯坦最高法院维持对Finiko联合创始人Marat Sabirov的逮捕，该公司被俄罗斯央行列为有传销迹象的公司。裁决是在Sabirov没有亲自出庭的情况下进行的。
据俄罗斯当地新闻媒体Izvestia报道，一些尚未确认身份的黑客入侵了俄罗斯官方政府网站，并开始推广免费赠送比特币的旁氏骗局。截至发贴时，这些指证尚未得到证实。尽管报道中提到的新闻网站发布了推广活动的截屏，但在报道最后他们指出："目前所有的信息都已被删除。"（DataBreaches.net）
美国联邦调查局（FBI）正在对南非公司Mirror Trading International（MTI）进行调查。MTI于2020年12月进入临时清算，声称在鼎盛时期拥有超过26万名成员，遍布170个国家。早在去年7月，它就首次引起德克萨斯州监管机构的注意，当时其业务很快被关闭。南非金融服务行为管理局（FSCA）在2020年8月发布公告，警告称该公司缺乏强制许可，并向投资者提供难以置信的、不切实际的投资回报。FSCA建议MTI的现有客户要求立即退款。（Cointelegraph）
据报道，南非监管机构和警方扣押属于Mirror Trading International（MTI）两名主要成员的电子设备和计算机，该公司被指控为比特币庞氏骗局。10月26日，南非金融业行为监管局（FSCA）官员在Clynton和Cheri Marks家中进行搜查行动，他们正在寻找交易和比特币余额的证据。 \n此前，南非监管机构在确定MTI没有必要的运营许可证后，建议MTI客户撤出资金。然而，据Global Crypto报道援引一条发给MTI成员的Telegram信息，发信人表示“一切照常”，而投资公司的律师“也在处理此事”。（Bitcoin.com）
当地新闻媒体《卡纳里亚周刊》10月22日报道，西班牙国家警察局的消息人士称，Arbistar 2.0首席执行官Santiago Fuentes最终于10月22日被西班牙南部特内里费地区警方抓获并拘留。Fuentes被指控在一场比特币庞氏骗局中欺骗了近3.2万名投资者，价值近8.5亿欧元(约10亿美元)。据警方称，目前正在对西班牙加密投资公司Arbistar 2.0展开公开调查。
