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英国国家犯罪调查局:加密货币混合技术需要监管

3月15日消息,英国国家犯罪调查局(NCA)金融主管 Gary Cathcart 在接受英国金融时报(FT)采访时表示,"加密货币混合技术有可能被犯罪分子用来隐瞒非法交易,需要受到监管"。他还称,"犯罪分子很可能使用加密货币混合,就好像他们通过银行系统洗钱一样。技术可以掩盖原本可以在区块链上追踪的交易。"

美国联邦调查局设立新加密工作组VAXU

2月28日消息,美国司法部副部长Lisa Monaco于2月17日在慕尼黑网络安全会议上宣布,在联邦调查局(FBI)内部成立了"专门负责加密货币"的新工作组VAXU。据悉,该工作组将汇集联邦调查局各单位具有加密货币专业知识的人员,进行使用区块链分析的调查,并将进行虚拟资产扣押。关于VAXU的运作细节,目前还没有很多细节,但Monaco明确强调打击网络勒索软件是主要的优先事项。此外,VAXU还计划与外国特遣部队联合工作,追踪在加密货币中运作的多国犯罪网络。2021年10月,美国司法部成立国家加密货币执法队(NCET),而VAXU事实上将成为NCET的一部分,以打击洗钱者和网络犯罪分子。(Cointelegraph)

美国俄勒冈州联邦调查局提醒居民注意防范加密“浪漫”骗局

据官方公告,美国俄勒冈州联邦调查局提醒居民注意防范加密"浪漫"骗局。FBI的网络犯罪投诉中心发现,成为新型浪漫诈骗受害者的人数迅速上升。仅在今年的前七个月,就有1800多人举报了网络浪漫骗局,这些骗局造成了约1.33亿美元的损失。浪漫骗局已经存在很长一段时间,它们通常以同样的方式开始。骗子最初通常通过约会应用程序或其他社交媒体网站与受害者接触,在获得了受害者信任后,再诱导其进行加密投资。FBI提醒居民当心此类诈骗,并及时向相关部门举报。

比特币解决方案|俄罗斯匿名交易市场Deer.io的所有者被联邦调查局逮捕

3月7日,俄罗斯匿名交易市场Deer.io的所有者Kirill Victorovich Firsov在纽约约翰·肯尼迪机场被联邦调查局(FBI)官员逮捕。法院文件称,Firsov是Deer.io背后的策划者。而Deer.io是一个提供暗网式服务以换取普通网络上的比特币的网站。自2013年以来,Deer.io的销售额达到了1700万美元。Firsov将在本周晚些时候在纽约法院受审,预计他将因贩卖被盗信息等而面临指控。(cointelegraph)

动态 | 美国联邦调查局正联系并帮助QuadrigaCX受害者

金色财经报道,美国联邦调查局(FBI)正在向加拿大加密货币交易所QuadrigaCX的受害者发电子邮件,确认该机构正在调查QuadrigaCX倒闭的情况。FBI的受害者专家Valerie Gauthier一直在联系该交易所的前用户,提醒他们有一个新的门户网站包含有关此案的信息,证实调查仍在继续。Gauthier表示,受害者可以联系FBI,不过有关案件进展情况的询问将不予处理。据报道,FBI自2019年3月以来一直在调查QuadrigaCX,并于6月宣布正在寻找该交易所的受害者。

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2024年06月17日 星期一
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