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多地出

财新网：多地出现以虚拟货币洗钱的犯罪手段，涉案金额达数千万元

3月18日，全国多地警方通报的电信网络诈骗案中，均出现了当地首例利用数字货币进行洗钱的新兴网络犯罪手段，涉案金额均达数千万元。 据报道，福建省莆田市、河北沧州市等均出现电信诈骗案嫌疑人将赃款通过微信、银行卡等方式买入虚拟货币后进行非法资金转移的情况。区块链行业一位高管告诉财新记者，USDT 主要是中国人使用，其实这是一个典型的跨境监管套利。（财新网）

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2024年07月05日 星期五
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