加密诈骗者和欺诈者在阿联酋将面临100万迪拉姆的罚款
12月26日消息，日前，阿联酋相关法律条款称：对那些在没有主管当局许可的情况下宣传电子货币或虚假公司向公众筹集资金的人处以五年监禁和/或 25 万至 100 万迪拉姆的罚款。
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阿联酋将对加密骗局发起者处以监禁和罚款
金色财经报道，从明年1月开始，加密骗局的发起者在阿联酋将面临最高5年的监禁，还可能被处以最高100万迪拉姆（约合272,261美元）的罚款。此举旨在提升网络安全。律师Hassan Elhais解释说，新措施将惩罚未经许可的加密货币推广。除了加密货币，新措施也适用于那些为虚假公司做广告的人。此前在今年7月，阿布扎比警方警告投资者不要陷入涉及加密货币的快速致富骗局。
NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元
12月14日消息，外媒称，NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元。该银行曾因担心欺诈而拒绝与加密货币业务合作。（beincrypto）
美国CFTC对Kraken处以125万美元的罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）对Kraken处以125万美元的罚款，因其提供非法场外数字资产交易和未按要求注册。（金十）
BitMEX将通过支付1亿美元罚款与CFTC和FinCEN和解
金色财经报道，加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)就民事指控达成和解。BitMEX在一篇博客文章中宣布，BitMEX将支付1亿美元的罚款来解决这些指控，但目前尚不清楚每个机构将获得多少罚款。该文章也没有涉及美国司法部对前BitMEX首席执行官Arthur Hayes和其他高管提起的刑事指控。
美SEC对ICO评级网站Coinschedule罚款约20万美元\u2028
金色财经报道，7 月 14 日，美国证券交易委员会公布了针对英国 Coinschedule 的和解指控。和解条件是Coinschedule的运营商支付总计约 200,000 美元的非法所得和罚款。
加密货币行业自比特币诞生以来已经被罚款数十亿美元
6月21日消息，研究公司Elliptic的数据显示，自2009年比特币诞生以来，美国监管机构对加密货币行业已经处以25亿美元的罚款。其中，美国证券交易委员会的罚款最多，有16.9亿美元；美国商品期货交易委员会的罚款排名第二，为6.24亿美元。 多数罚款的理由是提供未注册证券和投资者欺诈。Elliptic的联合创始人Tom Robinson说，这些罚款表明加密货币行业绝非不受监管，现有法律法规已经被用来限制和惩罚非法使用加密资产。
韩国加密货币交易所可能因内幕交易而面临罚款和暂停交易许可
韩国加密货币交易所可能因内幕交易而面临罚款和暂停交易许可
韩国加密货币交易所可能因内幕交易而面临罚款和暂停交易许可
根据韩国当局制定的新规，加密货币交易所的工作人员如果在自己的平台上进行交易，其所在交易所将面临最高1亿韩元（约合9万美元）的罚款和暂停交易许可。对违反新加密货币交易规则的惩罚措施将包括最高1亿韩元的罚款到责令整改、暂停业务，甚至终止交易许可。韩国金融管理局上月早些时候警告称，将禁止加密货币交易所员工在其交易所进行交易，以防止交叉盘交易和价格操纵。（韩国先驱报）
韩国加密交易所职员在相关交易所进行交易将被罚款1亿韩元
6月6日消息，韩国政府正在推进如果加密货币经营者和职员通过相关交易所进行虚拟资产交易，就处以1亿韩元以下罚款的方案。韩国金融服务委员会下属的金融情报室（FIU）近日与加密货币交易所会面，解释了修改《特定金融信息法执行令》的计划，称"如果违反义务，将处以不超过1亿韩元的罚款，并有可能对交易所下发改正令、暂停营业和申报注销等处罚。" 金融委员会计划在现有营业者申报截止日9月24日前完成施行令的修改，对受理申报的营业者立即赋予这一义务。《特别资金法》施行令修订案还包括，禁止加密货币经营商等对自己发行的加密资产直接买卖、交易的行为，也包含了中介行为的内容。（韩联社）
