公安部收缴虚拟货币价值110亿余元
为严厉打击整治网络违法犯罪，保障数字经济健康发展，保护人民群众合法权益，2021年，公安部继续开展"净网"专项行动。
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公安部紧盯新型洗钱通道，“净网2021”专项行动收缴虚拟货币价值110亿余元
2021年，打击洗钱犯罪成果成为公安部、检察院、人民银行、法院重点总结的内容之一。面对我国各部门愈发严格的打击，洗钱手段也在不断更新迭代，涉案金额也有上升趋势。利用虚拟货币等更加隐蔽的方式进行洗钱也成为目前打击的重要领域。
印度警察讨论关于加密货币的犯罪，警告不要使用未经授权的私人钱包
12月26日消息，海得拉巴市警察局副局长Shikha Goel在海得拉巴市警察举办的活动中发表讲话。表示有关加密货币的犯罪呈上升趋势，该发言警告不要使用未经授权的私人钱包。
Gartner预测：到2024年加密货币犯罪交易将下降30%
12月9日消息，Gartner发布博客文章表示，加密货币不是匿名犯罪分子的避风港，有了智能区块链分析，在区块链上追踪资金轨迹比在传统支付网络上更容易。Gartner预测到2024年，由于犯罪分子无法从区块链网络转移和花费资金，成功的加密货币盗窃和勒索软件支付将下降30%。
利用数字货币集资诈骗超三千万元，31人犯罪团伙被端
11月30日至12月1日，白银市景泰县人民法院依法公开开庭审理了被告人吴晓杰等31人涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，被告人吴晓杰等11人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵，未经有关机关批准，向社会公众非法募集资金；为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，将部分财产转换为现金，数额巨大，情节严重。自2020年12月14日至案发，吴晓杰等人利用"YunSM"数字链搭建数字钱包平台，以发行数字货币的方式进行集资诈骗，用虚假信息招募"联合创始人"进行洗钱，吸收注册会员372386人，骗取87567名集资参与人共计2655余万元资金，USDT虚拟币共计83.9万个（合计人民币530余万元），集资诈骗金额共计3180余万元，应当以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究吴晓杰等31名被告人的刑事责任。（兰州晚报）
香港合规加密交易平台OSL获得美国金融犯罪执法局货币服务业务注册许可（MSB）
12月1日消息，香港合规加密交易平台OSL宣布获得美国财政部下属金融犯罪执法局（FinCEN）发出的货币服务业务注册许可（MSB），进入美国和加拿大市场。OSL是数字资产交易和SaaS（软件即服务）领先平台，为BC科技集团（股票代码 863 HK）子公司。
广西出现首例数字人民币洗钱犯罪案件
11月25日消息，广西梧州市公安局在人民银行梧州中心支行的大力支持下，近日成功侦破广西首例利用数字人民币洗钱犯罪案件，警方提示，数字人民币绝非作恶的温床。数字人民币在保护合理的匿名需求的同时，同样具有对犯罪行为的打击能力。任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，等待他们的终将是警方的抓捕、法律的严惩。（央视网）
徐州公安丰县县局抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获价值4亿元虚拟币
11月6日消息，据官方消息，徐州市公安机关组织在11月2日20时至11月4日20时展开2021汉风行动3号行动，以严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题。其中，丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络（IPFS）传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等约4亿元的虚拟币。
乌克兰安全局破获销售窃取比特币恶意软件的犯罪团伙
乌克兰执法当局揭露了一个专门为黑客盗窃加密货币和清洗非法资金的犯罪团伙。该团伙在暗网中为客户提供服务，在与美国开展的联合行动中被捣毁。乌克兰安全局（SBU）网络安全部透露，这些乌克兰人正在代表国际黑客将非法资金合法化。该犯罪团伙的成员还在销售含有病毒的闪存盘，旨在破坏数字钱包并窃取加密货币。（news.bitcoin）
深圳召开“区块链犯罪防控、企业合规与反诈维权研讨会”
深圳市信息服务业区块链协会于2021年10月14日组织召开了"区块链犯罪防控与区块链合规维权研讨会"，并正式宣告成立深圳链协法律专委会，旨在推动区块链立法，协助政府进行行业治理，为区块链行业企业合规和遭受区块链诈骗的社会群众提供必要法律服务，共同促进区块链行业健康有序发展。（人民网）
