2022-04-23

普通人是如何不知不觉参与犯罪团伙“洗钱”的？带你了解黑钱“洗白”过程

普通人是如何不知不觉参与犯罪团伙“洗钱”的？带你了解黑钱“洗白”过程 前言近年来，洗钱黑产与上游犯罪呈链条式发展，存在明显的相互依存关系，特别是对资金流转需求巨大的电信网络诈骗产业，依托游离于 " 监管 " 之外的第四方支付平台进行资金 " 洗白 "。上文提及的充值卡密流转、诱导转账、免密、虚拟货币

2022-03-03

90多万“黑钱”怎样被一步步“洗白”？警惕虚拟货币背后的风险！

近年来，一些"币圈"玩家"一夜暴富"的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款"洗"成比特币，供陈某波在境外挥霍，金

2022-02-22

欧洲寻求将加密货币的监管交给监管黑钱的机构

2月22日消息，欧洲寻求将加密货币的监管交给监管黑钱的机构。

2021-07-19

14天770万元，“黑钱”被虚拟货币“洗白”

由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子"洗白"赃款的新"利器"。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。

2020-11-23

讲述：遇到黑钱平台以理由借口多次提取出款失败如何处理解决？

生活，平平常常。每寸流年，都值得珍惜。生命中，日子简简单单，每一份努力，都是为了明天能够更好的歇息。人生在世，高官厚禄鲜花掌声，确实令人向往。但是，过好平淡的日

2020-10-23

【ipfs矿机的博客】严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

摘要：了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong19文 | 棘轮 比萨进入2020年，

2020-09-30

usdt官网|otc冻卡袭来，远离usdt场外交易

而这种这种黑钱不论是买进或售出USDT，就务必历经OTC交易。但是从想xi钱的一方来思索，对比T1方式的服务平台，她们自然更非常容易去T0方式，也就是交易USDT，立刻就能到账。而许多OTC商家也由于这一点，挑选不碰USDT，只做BTC等主流币的OTC。

2020-09-25

外媒：多家大银行协助转移2万亿美元黑钱，等于10倍比特币市值

世链财经消息，9月25日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示接收到数千份发送自银行的可疑活动报告（又称SARs）文件，其要求银行提供SARs文件以作为防止可疑活动证据，FinCEN于2000年至2017年间接收此批SARs文件，内容涉及交易价值约2万亿美元，等于10倍比特币市值。 FinCEN称将SARs递交至执法机构进行后续审查，其并不强制查封银行与可疑业务对象的往来交易。但部分大型银行仍在为犯罪嫌疑人转移资金，包括汇丰银行、渣打银行、美国银行，花旗银行，摩根大通和美国运通等；以上部分银行以金融不当行为已被起诉或罚款。报告表明，比特币并非洗钱主要对象，按数据显示仅有0.5%比特币参与非法交易。