监管新武器！腾讯「灵鲲」帮深圳揪出39家虚拟货币非法运营商
在腾讯内部员工看来，“灵鲲拥有的能力，就像搜寻毒品的缉毒犬，可以在互联网的大数据海洋中，嗅出各类金融犯罪的气味，并及时发出预警。”来源于火星财经专栏作家梁雨山
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合肥：传销窝点中揪出一博士
“快救救我妹妹，她好像陷入传销组织，不能自拔，还要我们加盟她的生意。”6月7日，一对30余岁的夫妇俩来到井岗派出所报警。 哥哥起疑心报警
广州：一个烂番茄揪出“网络销售”传销窝
本报讯 （记者阮晓光 通讯员文建清）一个不起眼的烂番茄放在厨房的一屋角，被松岗街道出租屋管理员走访登记时不经意发现，凭借职业的敏感，随即报警，结果揪出了一个传销
卧底特工“揪出”非法比特币交易，暗网不再是Bitcoin罪犯避风港
从洋葱路由到 丝绸之路，从贩卖违禁物品到售卖信息，暗网已然变成犯罪代名词。
卧底特工“揪出”非法比特币交易，暗网不再是Bitcoin罪犯避风港
从洋葱路由到 丝绸之路，从贩卖违禁物品到售卖信息，暗网已然变成犯罪代名词。比特币的在暗网的应用，又为这只恶老虎添上翅膀。 但是，随着全球反洗钱手段与对加密资产认知的不断提升，用于比特币的非法行为正背得到有效遏制。 3月11日消息，美国国土安全部对一起涉嫌14万美元的现金的交易，该案件再次提醒我们：作为时代的产物，加密货币及坚决不能用于违法犯罪。 卧底特工揪出非法比特币交易 居住在博塞尔的肯尼思沃伦鲁勒，今年26岁，在2018年4月至12月未被逮捕期间，多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。 他曾在LocalBitcoins（一个比特币买卖平台）上以Gimacut9的昵称与冒充罪犯的代理商（为国土安全调查局特工假扮，以下称为代理商）达成至少7笔交易，这些代理商在交易时曾明确向鲁勒表示他们希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币，也告知了鲁勒他们是带着乌克兰妇女来美国做不法交易。 但是即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉案现金是人口贩运所得之后，鲁勒不仅没有报警，反而进行了这些交易。 2019年7月1日，是Gimacut9在LocalBitcoins上的账户最后一次
