首页 > 恐怖组织

恐怖组织

ChainAnalysis截获两起恐怖组织利用加密货币非法集资的活动

世链财经报道,8月17日,区块链侦查初创公司ChainAnalysis转发一则来自美国司法部(DOJ)的报道,其称根据FBI、HSI、IRS-II多个机构联手,通过ChainAnalysis搜索分析功能追踪交易途径,成功截获2起恐怖组织利用加密货币非法集资的活动,事件中一家无牌且涉恐经营的MSB公司被扣押非法资金100万美金。   据了解,以上两起活动分别与基地组织及哈马斯军事分支卡萨姆旅有关,通过混币、融资、网络募捐等手段募集加密货币,非法所得均用于购买军事武器。

美司法部冻结三大恐怖组织海外加密账户逾300个

世链财经消息,日前,美国司法部宣布成功查封300多个由恐怖组织运作的加密货币账户,包括与组织相关的现金及4个网站和4个Facebook账户。被查封账户来自三大恐怖组织:哈马斯军事分支卡萨姆旅(Al-Qassam Brigades)、基地组织(Al-Qaeda)和伊斯兰国(ISIS),共计扣押200万美元,本次为美国有史以来最大规模的扣押行动。   据了解,恐怖组织的筹资渠道及洗钱手段越来越复杂,包括使用加密货币,伪装慈善机构以及冒充医疗用品供应商以筹集资金。

报告:东南亚与ISIS有关恐怖组织近期首次利用加密货币进行交易

5月21日消息,菲律宾和平暴力与恐怖主义研究所(PIPVTR)发布的一份报告显示,东南亚与ISIS有关的恐怖组织最近首次使用加密货币进行交易。报告指出,交易活动分为两个阶段。第一种是通过不知名的交易渠道流通故意混淆交易和代币以此加大追踪难度;第二种是加密货币与法币相互转换。

报告:恐怖组织ISIS有3亿美元特币作战基金的说法毫无根据

5月21日消息,区块链分析公司Chainalysis发布报告称,所谓的“恐怖组织ISIS有3亿美元的比特币作战基金”是没有根据的。反极端主义项目主管Hans Jakob Schindler的理论在任何情况下都不成立。Chainalysis指出,大多数恐怖主义融资活动筹集的资金不足1万美元。此外,如果ISIS将石油收益转移到比特币,那么地区交易所和货币服务企业的交易量就会反映出这种资金流动。5月19日消息,反极端主义项目日前发布报告指出,恐怖组织ISIS价值3亿美元的作战资金可能隐藏在加密货币中。

快讯

2024年11月23日 星期六
更多
点击鼠标右键,图片另存为...
广告