12月18日消息，据链上数据分析商 WhaleStats 表示，马斯克于 12 月 14 日宣布特斯拉周边产品将接受狗狗币支付前几小时，名为"Jzi13k"的匿名用户发起了发起了一笔高达8.5亿美元的狗狗币转账，转移了超53亿枚DOGE。几小时后，马斯克的"喊单"行为使DOGE价格飙升了30%。 许多社区成员认为，马斯克宣布特斯拉周边产品接受 DOGE 和这笔巨额转账之间存在相关性，收款钱包创建目的只是为了接收资金，而其在收到巨额的 DOGE 后就一直没有转出。另有用户认为，特斯拉内部某人或与此事关系密切的人在知道马斯克将"喊单"后，购买了狗狗币，以期从这笔交易中获得高额利润。
11月25日消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融监管部门已经开始对虚拟货币进行立法，这是监管机构首次将加密货币立法正式化。未来，任何通过操纵市场价格或使用未公开信息从加密货币交易中获取不当利润的人，预计将面临至少一年的监禁和至少三倍的罚款。此外，加密货币发行方必须向用户披露白皮书、法律意见和业务报告，任何违规行为将导致刑事处罚。业内预测，如果这次《加密货币权利法案》颁布，虚拟货币将像银行、保险等其他金融行业一样被纳入正式的监管系统。
美国已经扩大针对交易平台币安的调查范围，目前正在调查可能的内幕交易和市场操纵，这是对该加密货币交易所的审查加强的最新迹象。彭博援引知情人士称，美国官员一直在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息而获利。 （彭博）
金色财经报道，涉嫌内幕交易的OpenSea高管Nate Chastain的推特个人简介已变更为"前OpenSea"，这意味着其已从OpenSea离职。Nate Chastain此前为OpenSea产品负责人。近日，此人因疑似利用职务之便进行老鼠仓操作而备受争议。
9月15日，NFT交易平台Open Sea在其网站上对此前其产品经理被质疑进行内幕交易的事件进行了回应，Open Sea表示正在非常认真地对待此事，并正在对这一事件进行立即彻底的审查，同时还将实施两项新政策：1.OpenSea团队成员不得在我们展示或推广收藏品或创作者时购买或销售收藏品或创作者； 2.禁止Open Sea团队成员使用机密信息购买或出售任何NFT，无论是否在Open Sea平台上可用。
金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC)对暗网用户"TheBull"（ApostolosTrovias）提出内幕交易指控，他涉嫌在各种暗网市场上出售内幕交易技巧。据悉，他的所有销售额均通过比特币支付。SEC的投诉称，比特币被用于隐藏和匿名化他的"内幕交易计划"。
金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 指控三名个人进行内幕交易，他们在长岛冰茶（Long Island Iced Tea）于2017年宣布将转向基于区块链的商业模式之前购买了该公司股票。其中，Gannon Giguiere共购买35,000股，并在公告正式发布后卖出，赚了16万美元。据悉，长岛冰茶在宣布计划改名为Long Blockchain后股价暴涨，但该公司后来从纳斯达克证券交易所退市。联邦调查局在2019年宣布正在调查与该公司有关的个人是否从内幕交易中获利。
韩国加密货币交易所可能因内幕交易而面临罚款和暂停交易许可
根据韩国当局制定的新规，加密货币交易所的工作人员如果在自己的平台上进行交易，其所在交易所将面临最高1亿韩元（约合9万美元）的罚款和暂停交易许可。对违反新加密货币交易规则的惩罚措施将包括最高1亿韩元的罚款到责令整改、暂停业务，甚至终止交易许可。韩国金融管理局上月早些时候警告称，将禁止加密货币交易所员工在其交易所进行交易，以防止交叉盘交易和价格操纵。（韩国先驱报）
亿邦国际跌16%，兴登堡研究发表做空报告，称其涉嫌内幕交易非法转移资金。（财联社）
