11月20日消息，加密庞氏骗局OneCoin的代表投资者的律师敦促保加利亚当局对此案采取行动，声称该骗局仍在该国运作。在向保加利亚宪法监察员提交的请愿书中，乔纳森·利维指责索非亚的官员未能为受害者伸张正义，同时似乎在保护"最臭名昭著的犯罪组织"。列维指出，Onecoin已被美国、阿根廷、德国等多个国家认定为犯罪企业，并被美国联邦调查局等执法机构列为传销。同时，据称，这个价值200亿欧元的加密货币骗局在保加利亚首都设有多个办事处，使用多个企业身份，继续其运营有增无减，甚至在去年夏天举办了招聘活动。（news.bitcoin）
围观这几天的行情，发现比特币又一次下跌了，而且最高跌幅超过了10%，简直是惨不忍睹。
9月20日消息，俄罗斯最高法院确认对院庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的亲密伙伴。Kirill Doronin于7月被捕。在9月，当局拘留了副总裁Ilgiz Shakirov以及两名女性Lilia Nurieva和Dina Gabdullina。然而Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov设法离开了这个国家并避免了被拘留。在最高法院，他们的律师代表对国际逮捕的最初决定提出上诉。（Bitcoin News）
前加密货币高管Stefan Qin因经营庞氏骗局而被判入狱7年以上。Stefan Qin 经营Virgil Sigma Fund LP三年。他于今年2月认罪，并于本周三收到判决。Virgil Sigma Fund China基金收取 30% 的绩效费，该公司一直在为其筹集新基金，纽约南区的美国检察官办公室声称，这位前对冲基金公司诈骗了100多名投资者。?司法部在2月份的一份声明中显示：Qin从他拥有的9000万美元的加密货币基金中抽走了几乎所有资产，窃取投资者的钱，将其用于放纵和投机性个人投资。（The block）
据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币Finiko（FNK）在Uniswap上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin，Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布，或接近9500万美元。
9月2日消息，根据区块链研究公司Chainalysis 9月1日发布的一份报告，东欧地区的加密货币地址受非法活动影响的程度仅次于非洲。然而，东欧的整体加密经济规模远远大于非洲和拉丁美洲（后者排名第三）。这些发现与去年进行的一项研究相呼应。该研究分析了2020年7月至2021年6月期间各地区非法加密货币活动的占比。报告显示，在此期间，东欧的加密地址和钱包向诈骗和庞氏骗局发送了8.15亿美元。Chainalysis观察到，东欧有更多的加密货币被发送到暗网市场，其中之一是据称是全球最大的俄语暗网市场Hydra。在按国家划分的地理区域中，研究发现乌克兰是该地区加密非法活动遥遥领先的国家，诈骗网站的互联网流量比其他任何国家都多。 此前消息，根据Chainalysis的最新调查结果，加密货币庞氏骗局Finiko设法收集了超过15亿美元的比特币，主要来自俄罗斯和乌克兰。（Cointelegraph）
根据区块链分析公司Chainalysis的最新调查结果，加密货币庞氏骗局Finiko设法收集了超过15亿美元的比特币，主要来自俄罗斯和乌克兰。（TheBlock）
金色财经报道，俄罗斯警方官员正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏骗局之一。其中一名创始人被捕，据报道其他人已离开俄罗斯。受害者的损失可能高达9500万美元。7月，Finiko的创始人之一KirillDoronin因欺诈指控被捕。俄罗斯官员表示，大约有100人向警方举报了Finiko，索赔总额约为7000万俄罗斯卢布，略低于100万美元。然而，俄罗斯商业刊物TheBell援引俄罗斯银行匿名消息人士的话称，Finiko可能积累了多达70亿卢布，或接近9500万美元。 据悉，Finiko在2019年至2021年间运营，通过加密货币提供投资机会，包括年利率为20-30%（年收益率）的存款服务。客户投资比特币，Finiko用比特币换取其原生代币。（CoinDesk）
欧盟法律机构欧洲刑警组织打击了比利时庞氏骗局Vitae。欧洲刑警组织突袭了与该网站相关的17个地点，这些地点被宣传为拥有自己的加密货币的社交媒体网站。该公司以VITAE AG的名义在瑞士运营。在此次行动中，执法人员收回了110万欧元现金和150万欧元的加密货币。（Bitcoin）
6月21日消息，针对Coinbase首席法律官Paul Grewal在领英上发布关于"狗狗币正确读音"的调查，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）评论称："正确的发音是ponzi（庞氏骗局）"。此前消息，卡什卡利曾在今年2月份称比特币是一个巨大的垃圾箱。
