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旁氏

2021-11-14

加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现，已从钱包转移750枚比特币

11月13日消息，截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出，总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息，他透露，自11月初以来，这笔转账共进行了三笔独立的交易，每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal Blockchain的数据显示，这些比特币最初被转移到一个单一地址，随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示，这些加密资金随后被分割成较小数额，并转移到其他地址。 Alistarov声称，这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦，避免了被拘留。9月，鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道，Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。"尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定，因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金

2021-09-25

法院将对加密旁氏骗局Finiko创始人的拘留期限延长至11月28日

9月25日消息，俄罗斯境内鞑靼斯坦共和国地区法院延长了对Kirill Doronin的拘留，他是俄罗斯近年来最大的加密庞氏骗局Finiko的创始人。Doronin将至少再被拘留两个月，拘留期限延长至11月28日，因为当局担心他可能会逃避执法。Finiko副总裁Ilgiz Shakirov也被拘留。Finiko已在今年7月Kirill Doronin被逮捕时破产，在此之前，该公司诈骗了数十万投资者。此前消息，俄罗斯最高法院确认对庞氏骗局Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的合作伙伴。（Bitcoin.com）

2021-09-24

俄罗斯央行已将一些涉嫌旁氏骗局的加密公司列入黑名单

9月24日消息，作为对金融部门监控的一部分，俄罗斯央行 (CBR) 定期识别非法金融服务提供商，并就欺诈平台向俄罗斯投资者发出警告。本周，监管机构又将105家公司添加到其越来越多的企业黑名单中，这些公司显示出"金融市场存在非法活动迹象"。在新条目中，当局已将一些加密公司列入黑名单。他们中的大多数被归类为类似于金融庞氏骗局。Bitflows、Bitkoresh、Bittrex-global、Crypto Invest Club、Idleminer、Miners Capital和Money Miner都属于这一类。另一个实体Bitford被指定为"证券市场的非法专业参与者"。该银行提醒公众，为了在俄罗斯联邦提供大多数金融服务，提供商必须获得中央银行的许可或在监管机构注册。"如果不满足这个条件，那么，该组织很可能是非法经营，消费者可能会被欺骗，"该机构表示，同时还警告说，现行法律没有义务赔偿非法平台的受害者。（Bitcoin News）

2021-09-18

印度当局关注或为旁氏骗局的去中心化金融Hyper Fund，其以高回报吸引投资者

9月18日消息，政府正在密切关注在国外市场上流通的加密货币，因为负责检查金融欺诈的机构正在关注一家名为Hyper Fund的公司。消息人士称，Hyper Tech Group旗下的Hyper Fund最近受到了关注。Hyper Tech Group称，成立Hyper Fund是为了提供去中心化的金融基础设施。Hyper Fund于2020年中期宣布成立。根据公司网站，它由Ryan Xu领导，但具有多层次营销 (MLM) 模式的 Hyper Fund一直在以更高的回报吸引投资者，而这种发行是庞氏骗局下的常见做法，首先引起了当局的注意。据消息人士透露，针对此类基金的投诉已开始在多个州涌现。（Economic Times.IndiaTimes）

2021-08-26

YFI创始人AC：NFT碎片化协议是旁氏骗局

8月26日消息，YFI创始人Andre Cronje（AC）发推表示，NFT碎片化协议是旁氏骗局。

2021-02-16

CSW称比特币就像Bernie Madoff的旁氏骗局其价格不会永远上涨

CSW在接受采访时表示，比特币就像Bernie Madoff的庞氏骗局，人们最终都会弃船而去的。他称，比特币价格上涨是因为人们在为之付款，但这不会永远持续下去。Bernie Madoff做到过，但最终人们还是走了。注：Bernie Madoff是美国前纳斯达克主席，曾设计一个庞氏骗局，令投资者损失500亿美元以上，其中包括众多大型金融机构。

2021-01-05

2011年比特币价格走势图|美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏骗局，涉案金额达2800万美元

美国联邦调查局（FBI）正在调查一起庞氏骗局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司，其前身为“1st Million”。据称，这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏骗局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）