山西晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件
12月26日，山西晚报记者从晋城市公安局获悉，经连续奋战11个日夜，晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件。案件地跨广东、福建2省，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案，查明涉案金额上亿元。（山西晚报）
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四川眉山警方破获“PTC虚拟币”诈骗案，涉案1700余万元抓获24人
金色财经报道，四川省眉山市公安局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成"PTC虚拟币"。案件主犯制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的"盛大合约"App，之后将投资人钱转走找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户。目前，主犯2人，从犯6人，制作"盛大合约"App公司相关负责人2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案并依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。
涟源公安局破获一起虚拟币投资”电信诈骗案
12月15日上午，涟源市公安局刑侦大队一举抓获了正在\
汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元
12月9日消息，据汕尾市公安局通报，近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。 今年11月，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽"黑钱"生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。
越南警方破获涉资38亿美元的加密赌博团伙
12月3日消息，越南警方在该国捣毁了一个使用加密货币进行交易的大型非法在线赌博团伙，59人被拘留。据国有广播公司VTV报道，这是该国最大的赌博集团，涉及约38亿美元，其中包括赌徒投入的资金，但没有经销商的互惠资金。在越南政府允许受控投注在赌场和一些体育博彩，但网上赌博和私人棋牌室在全国严令禁止。该报告详细说明，加密赌博组织者已在全国各省市建立了大规模网络。玩家需要从国外的Remitano平台购买以太坊或稳定币Tether等加密货币，然后使用这些数字货币在一些网站进行赌博。虽然越南组织者从主要赌博平台获得佣金，但当大量赌徒同时参与时，他们甚至攻破了当地网站以从加密钱包中窃取资金。
鞍山公安破获一起盗电“挖”比特币案，收缴矿机161台
11月26日消息，据鞍山市公安局铁东分局披露，近日该局成功破获一起为获
湘潭县警方破获湘潭首例数字货币洗钱案
11月21日消息，11月10日，湘潭县警方破获一起利用数字人民币洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人付某。这也是湘潭首例洗钱人员利用数字人民币进行信息网络犯罪活动的案件。11月10日上午10点，付某在北京落网。据她交代，在上线的帮助下，其开通了一张数字人民币账号的银行卡用于电信诈骗"跑分"，仅两天就非法获利1.7万元。由于数字人民币属于新兴的支付方式，交易十分隐蔽，这也成为电信诈骗分子热衷的转账洗钱方式。目前，警方已追回了曾女士被骗现金，犯罪嫌疑人付某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被刑事拘留，案件还在进一步办理当中。（红网）
徐州警方破获“BBGO”虚拟货币质押挖矿平台特大传销案 涉案金额达10亿元
据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》消息，今年4月份，徐州睢宁警方接到市民报警称，自己可能被拉入了一个名叫"BBGO"的传销组织。民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫"BBGO"的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。徐州市睢宁县公安局网安大队副大队长祁沿淼介绍，这个"BBGO币"其实是一种空气币，是没有任何价值的，通过后台的操作平台，就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动。截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。（江苏新闻）
高邮警方破获江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件
近日，扬州高邮警方成功破获江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人一名，及时为群众挽回经济损失。据悉，涉案嫌疑人李某已被高邮市公安局依法刑事拘留，并依法退出违法所得六万余元。目前，案件正在进一步办理当中。（现代快报）
南安市公安局成功破获福建省首例利用数字人民币洗钱的案件，涉案金额达上千万元
11月6日消息，南安市公安局成功破获福建省首例利用数字人民币洗钱的案件，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。11月2日，南安市公安局溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件的侦查时，发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法，工作专班迅速出动开展侦查追捕工作。在民警齐心努力下，最终在24小时内抓获以陈某、孙某为首的9名涉案嫌疑人。目前，案件正在进一步办理中。（泉州网）
