央行南京分行副行长贾拓：将加强地下钱庄、虚拟货币交易等反洗钱监管
来源：中国人民银行南京分行2022-5-27 11:38 5月26日，中国人民银行南京分行副行长贾拓在新闻发布会上表示，江苏持续强化金融机构反洗钱工作源头治理，2021年江苏全省银行业金融机构共开发反洗钱监测规则2174条，监测模型297个，同比分别增长12.28%和6.45%；全省银行业金融机构反
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国家外汇管理局上海市分局：打击网络炒汇、虚拟货币地下钱庄等违法犯罪活动
1月20日消息，国家外汇管理局上海市分局近日召开2022年上海市外汇管理工作会议，总结2021年上海市外汇管理和服务工作，其中表示2021年该局积极配合公安部门打击网络炒汇、虚拟货币地下钱庄等违法犯罪活动，紧盯重点主体和关键业务开展检查核查，开展"诚信兴商"宣传活动，筹备成立上海外汇线索研判中心，守牢跨境资金流动风险底线。（移动支付网）
