加密诈骗者和欺诈者在阿联酋将面临100万迪拉姆的罚款
12月26日消息，日前，阿联酋相关法律条款称：对那些在没有主管当局许可的情况下宣传电子货币或虚假公司向公众筹集资金的人处以五年监禁和/或 25 万至 100 万迪拉姆的罚款。
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加拿大科莫克斯山谷地区的加密货币欺诈事件导致超过100万加元损失
11月28日消息，加拿大科莫克斯山谷皇家骑警表示，该地区的加密货币欺诈事件已导致超过100万加元的损失。他们目前正在调查有关此类欺诈的几起报告。 在一份新闻稿中，他们描述了两起事件，在这两起事件中，受害者接到骗子的电话，并"获得一个投资分红的机会"。警方称，受害者允许骗子远程访问其计算机，"以方便在合法交易平台上创建在线交易账户。然而，由于骗子可以访问计算机，他们能够从受害者那里收集个人信息，并继续访问创建的帐户。有一段时间，受害者从骗子那里得到了分红。当分红最终停止时，账户资金被抽走了。" 其他受害者则希望投资加密货币。警方称，他们通过Facebook广告找到经纪人并转移资金。警方说，"他们将钱转给这些经纪人，并在网上看到报告显示他们的资金状况良好。经纪人鼓励受害者投资更多的钱，直到所有通讯中断并，无法获得这笔钱。"（Vancouver Island）
报告：2021年DeFi欺诈和盗窃损失达到108亿美元
金色财经报道，根据Elliptic的报告，DeFi用户和投资者在过去一年中遭受超过120亿美元的损失。去中心化应用程序的设计和开发中的错误是最常见的原因，导致黑客可以利用的漏洞，其损失达到108亿美元。另外10亿美元的损失是退出骗局（去中心化应用程序的创建者故意在代码中留下一个"后门"，允许他们窃取用户资金）和"管理密钥"被盗的结果。据悉，DeFi盗窃和犯罪的盛行很大程度上是由于可用技术未经测试且不成熟。（finextra）
澳大利亚QOIN代币发行方BPS被控传销和欺诈，原告索赔1亿美元
11月2日消息，总部位于澳大利亚昆士兰的律师事务所Salerno Law计划起诉QOIN代币背后的公司BPS Financial Limited，称其存在误导和欺诈行为，传销其金融产品，并且未能遵守金融服务法规，因而索求1亿美元的赔偿。QOIN代币基于该公司的专有币Qoin区块链发行。因此，去中心化交易所不支持QOIN，用户只能通过"BTX Exchange"进行交换，而该平台阻止用户每天出售价值超过125美元的代币。然而，用户可以在100美元到1万美元之间购买QOIN。据悉，BTX在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册。（Cointelegraph）
2021年至今英国加密货币欺诈导致的损失已超2亿美元
10月18日消息，伦敦警方表示，2021年至今英国加密货币欺诈导致的损失已超1.46亿英镑（约2亿美元），该数字已经比2020年全年的数据高出了30%。英国国家欺诈和网络犯罪报告中心ActionFraud目前已收到7118份加密货币欺诈报告，相当于平均每次损失达到了2.8万美元。伦敦警方称，欺骗受害者的最常见方法之一是通过虚假的名人代言。
仿高达NFT项目MekaVerse遭到欺诈指控
金色财经报道，仿高达NFT项目MekaVerse受到欺诈指控，有社区用户发现，当 MekaVerse在 10 月 7 日铸造过程时新的 NFT 所有者并没有立即知道他们购买了哪张NFT图片，即使是二级市场买家也不知道他们得到了什么。此外，OpenSea 上的每张MekaVerse图片看起来都一样，但价格却在不断飙升，因此用户在交易时就像是在"开盲盒"，而在发布之前，未公开的 MekaVerse NFT 的平均售价超过 7.1 ETH，当时约为 25,000 美元。 此外，买家也不知道他们在购买什么，推特用户 MOLOTOV 指责 MekaVerse"操纵"NFT发布并指出可能有开发人员利用内部消息进行交易。截至本周四，MekaVerse团队、包括共同创作者 Matt Braccini 和 Mattey，均未对此事做出回应，但之后他们在Discord上披露MekaVerse使用了一个自定义 Python 脚本来实现随机化，但他们使用了一个私人服务器，而不是在区块链上来完成随机化过程。由于相关指控，最近几天 MekaVerse 的地板价出现暴跌，OpenSea 上最便宜的MekaVers
迪拜警方与加密货币交易所合作打击欺诈
金色财经报道，迪拜警方与一个加密货币交易平台合作，以遏制加密货币欺诈。该合作旨在教育投资者和交易者更多地了解该行业。根据当地报道，加密货币交易所 BitOasis 的首席执行官 Ola Doudin 表示，"我们一直在与主要政策制定者合作，帮助他们建立监管，使加密货币对投资者来说是安全的。"此外，警方正在接受培训，以识别加密欺诈，作为"有效调查方法以应对与加密交易相关的风险"的一部分。（ambcrypto）
《黑天鹅》作者：声称比特币可以对冲一切的人都是在欺诈
9月20日消息，《黑天鹅》（Black Swan）一书的作者Nassim Taleb发推称："今日须知：出于投机目的，比特币可能引起一些人的兴趣，但任何声称比特币可以对冲一切（不管是金融或其他方面）的人，都肯定是欺诈行为。"
SWIFT将试用贸易金融反欺诈区块链MonetaGo
9月14日消息，SWIFT宣布与金融科技公司MonetaGo合作，展开针对后者的贸易金融反欺诈区块链的国际概念证明（PoC）试点。2018年，MonetaGo在印度推出了类似解决方案，SWIFT India是合作伙伴之一。该解决方案使用API，通过针对发票、采购订单、提单和仓单的双重融资，防止欺诈性贸易融资。MonetaGo认为实现各国反欺诈平台的互连过于复杂，创建国际平台才是正解。如SWIFT PoC获得成功，它有望与SWIFT的1.1万家会员实现互联。今年上半年，MonetaGo在新加坡与25个组织开展了PoC试点，包括国际商会 (ICC)、ITFA、花旗、汇丰、SMBC、Standhart、Bolero及区块链平台Tradeix (Marco Polo) 和Contour。（Ledger Insights）
韩国警方以“虚拟货币投资欺诈”为由逮捕QRC银行首席执行官
韩国警方对包括QRC银行首席执行官在内的三人申请逮捕令，罪名是欺诈和违规。他们被指控以多项业务的名义从投资者那里筹集资金，例如高股息投资或加密货币交易。受害者告诉警方，QRC银行承诺建立一个以金融科技为基础的数字银行，支持支付、储蓄、汇款和货币兑换，并建议投资。该银行称："如果你投资虚拟货币，可以赚到本金的300%" 。然而，承诺给投资者的利润只在最初几个月兑现，随后被切断。受害人数估计超过5000人，损失金额超过2000亿韩元。（韩联社）
