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塞舌尔或将加密货币交易平台注册为IBC

世链财经消息,塞舌尔金融服务管理局(FSA)和财政部正在制定一项政策,旨在考虑是否将加密货币交易平台注册为国际商业公司(IBC)。由于有不少针对加密货币交易平台诈骗的国际调查已被追溯至塞舌尔,因此塞舌尔警方已被要求调查相关案件。   塞舌尔反洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)部门主管Randolf Samson表示,虽然在塞舌尔有许多加密货币平台被作为国际商业公司设立,但实际活动发生在线上,所以不在该国管辖范围内。

塞舌尔金融服务管理局和财政部正制定新政策,以就加密平台注册为IBC创建审查制度

9月8日消息,塞舌尔金融服务管理局(FSA)和财政部正在制定一项政策,旨在禁止或许可将加密货币交易平台注册为该岛国的国际商业公司(IBC)。数项针对加密货币交易平台诈骗的国际调查已被追溯至塞舌尔,包括最近的OneCoin案件,塞舌尔警方已被要求调查与涉嫌OneCoin庞氏骗局有关的23万枚比特币转移的案件。塞舌尔金融犯罪调查组(FCIU)确认收到了要求对多项交易进行调查的文件,其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。塞舌尔反洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)部门主管Randolf Samson告诉记者,尽管许多加密货币平台在塞舌尔作为国际商业公司设立,但实际活动发生在线上,通常在该国的管辖范围之外。(Seychelles News Agency)

塞舌尔警方被要求调查23万比特币转移的案件

金色财经报道,塞舌尔警方已被要求调查与涉嫌OneCoin庞氏骗局有关的230,000比特币转移的案件。塞舌尔金融犯罪调查组(FCIU)确认收到了要求对多项交易进行调查的文件,其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。FCIU法律事务主管TaniaPotter表示,该部门收到了相当多的文件,作为投诉的一部分,其中一些需要经过验证程序以识别与塞舌尔的联系,并在完成之后就下一步做出决定。据悉,OneCoin庞氏骗局从数百万投资者那里骗取了约40亿美元。(Coindesk)

bcc交易网行情|塞舌尔FSA牌照

关于塞舌尔FSA金融牌照申请要求和流程,FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展,以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机

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2024年11月05日 星期二
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