金色财经报道，四川省眉山市公安局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成"PTC虚拟币"。案件主犯制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的"盛大合约"App，之后将投资人钱转走找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户。目前，主犯2人，从犯6人，制作"盛大合约"App公司相关负责人2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案并依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。
12月9日消息，据汕尾市公安局通报，近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。 今年11月，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽"黑钱"生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。
10月22日消息，莱西市人民法院在普东看守所法庭，公开开庭审理被告人陈某、赵某、邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。公诉机关指控，2019年年底，被告人陈某加入"虚拟数字货币传销交易平台"，参与名为"数字货币刷单"的虚拟投资项目，该项目对外宣传通过下载"AR ""MARK"等软件低买高卖"数字货币"获利，而实际获利方式为不断发展下线，拉拢新成员参与。后陈某发展赵某，赵某发展邱某某等人，各被告人通过发奖金、旅游、聚会、发红包、承诺不赔钱等手段不断发展社员，吸引大量人员参加投资，以参与人数和会费缴纳作为计酬和返利依据。截至2020年10月17日，陈某、赵某均已达到常务理事级别，直接或者间接发展人员均超过400人，涉案金额均达千万元，被告人邱某某案发前已达到理事级别，直接或间接发展人员达70余人，涉案金额200万元。（大众日报）
10月16日消息，江苏省南通市公安局警方在"净网2020"专项行动中，成功侦破一起由公安部督办的特大制作、使用勒索病毒实施网络敲诈的案件，巨某等3名犯罪嫌疑人落网。警方查明,巨某先后向400多家网站和计算机系统植入敲诈勒索病毒,受害单位涉及企业、医疗、金融等行业,如苏州某上市公司系统被植入病毒,停产停工三天,损失巨大。期间,多家数据恢复公司主动联系巨某寻求合作。最终,巨某与谢某、谭某经营的一家数据恢复公司谈妥,由巨某编程,公司寻找目标植入病毒,赎金到手后按比例分成。截至案发,巨某作为多个比特币勒索病毒的制作者,已成功作案百余起,非法获取的比特币折合人民币500余万元。目前，3名涉案犯罪嫌疑人均因涉嫌敲诈勒索罪被逮捕。（新浪网）
近日，经东阳市检察院审查起诉，法院以犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。至此，历时2年多，该起涉案金额达3.8亿元的数字货币诈骗系列案的171名被告人全部受审获刑。
9月7日从浙江东阳市检察院获悉，由该院起诉的一起数字货币诈骗系列案陆续审理宣判，共有171名被告人获刑。该系列案涉案金额3.8亿余元，被害人上千名。 据介绍，2018年5月起，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪设立公司招募人员，形成由财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、客诉等组成，成员200多人的的犯罪集团。集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台。在"上游"，代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户，获取信任后推荐到讲师直播间听课；"中游"，讲师唱空股市，谎称投资数字货币能获高额回报，诱导客户到公司开发的交易平台投资；"下游"，客户转账"入金"后进入锁仓期，入金第二天，代理商、平台、直播间按50%、40%、10%的比例，通过承兑商以USDT币等数字货币分赃。平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控涨势。后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门人员转移至韩国、马来西亚等地。（澎湃新闻）
上海市公安局闵行分局破获"EEE虚拟币"诈骗案件，犯罪嫌疑人宣传其发行的EEE虚拟币不仅是国家支持的项目还可以在国外虚拟币平台兑现。闵行公安分局刑侦支队反诈中心已会同属地派出所开展集中行动，共抓捕违法犯罪嫌疑人7人。经初步调查，该案件涉及被害人600多人，涉案资金2800余万元。（警民直通车上海）
"双子新约"这个盘子不知道大家还有没有印象，号称暗网的母子币项目，永不关网，又称是比特币亚父哈尔芬尼又一巨作。但好景不长，双子新约币价腰斩，大量账户被限制，最后跑路爆发维权。
美国证券交易委员会（SEC）周一宣布破获一桩母子加密骗局，涉案金额1200万美元，至少277名投资者受骗。86岁的母亲Joy Kovar和54岁的儿子Brent通过拉斯维加斯财富管理公司Profit Connect Wealth Services设下骗局，他们宣称可基于AI超级计算机的建议投资证券和加密货币，并向投资者提供20-30%的固定年利率，以及额外的月度复利。SEC指出：Profit Connect积极鼓励投资者交出退休基金和房屋净值信用额度，并锁定希望累积教育基金的投资者。SEC将于7月26日举行听证会，以考虑是否继续冻结 Profit Connect资产，发布初步禁止令，下令进行资产核查，并任命 Profit Connect 接管人。（彭博社）
7月16日，欧科云链商务总监若洋在"当诈骗借壳区块链，公众如何防范？"社群直播中表示，围绕区块链的电信诈骗案件高发，且形式多样，往往给警方定位、追踪和冻结涉案资金带来很大挑战。针对现实痛点，欧科云链结合警方办案的经验，将侦查技战术与区块链大数据融合，研发的包括链上天眼Pro等多个产品，已协助警方处理过几十起案件，追回价值上百亿元涉案资产。 欧科云链集团是中国本土成立时间最早的区块链企业之一，2013年成立以来，一直致力于区块链技术的研发与商用，现已发展成为全球化的大型区块链技术与服务提供商，总部设在中国北京，在美国、欧洲、日本等10余个国家和地区设有分公司或办公室。
