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逃税

加密初创公司Bitqyck创始人对逃税指控认罪

加密初创公司Bitqyck的创始人对与2016年ICO有关的逃税表示认罪。德克萨斯州北区的美国检察官周三表示,通过Bitqyck ICO筹集了2400万美元的Bruce Bise和Samuel Mende目前面临最高五年的联邦监狱服刑。两人还向购买Bitqy代币的投资者承诺,他们将获得该公司普通股的股份,但从未兑现。

南非税务专家:逃税的加密货币交易者面临监狱威胁

8月13日消息,南非税务专家Thomas Lobban警告称,如果南非税务局(SARS)决定对加密货币交易者提出税收犯罪指控,他们现在可能面临牢狱之灾。他补充说,这种入狱威胁同样适用于使用离岸交易平台交易或存储其加密资产的南非加密交易商。 当地税务咨询公司Tax Consulting South Africa的法律经理Lobban承认,许多加密货币交易者并不了解他们的纳税义务程度。这位专家将部分责任归咎于南非税务局SARS,他说SARS在指导加密货币持有者方面做得不够。(News.Bitcoin)

英国税务及海关总署将加大力度打击加密货币逃税

报告发布了100余个国家和地区的知识产权保护情况,将阿根廷、智利、中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、乌克兰和委内瑞拉等9个国家列入"优先观察名单",称这些国家将成为美国双边贸易中具有激烈知识产权冲突的重点国家;将阿尔及利亚、玻利维亚、巴西、加拿大、墨西哥、土耳其、越南等23个国家列入"观察名单",称其是美国将关注潜在知识产权问题的国家。

丹麦将针对加密交易修改税法以打击加密逃税行为

在发现三分之二使用比特币和其他加密货币进行的本地交易没有适当征税后,丹麦正在打击加密交易商。丹麦税务部门周二表示,丹麦现有的税法已有大约一个世纪的历史,并不是为了应对加密货币资产带来的挑战而设计的。丹麦将首先界定加密货币给税务当局带来的具体挑战,然后决定在立法中做出哪些修改。丹麦税务部长Morten Bodskov表示,此举的目的是"提高警惕,确保我们的规则是最新的,并限制错误和欺诈行为"。(彭博社)

韩国庆州市将调查加密货币逃税案件

韩国庆州市将调查数十起可能的加密货币逃税案件,庆州市政府已与Bithumb和UPbit等加密货币交易所保持联系,以获取可能有税收违规行为的公民的数据。该市已指定对至少511个人进行调查,并将检查他们是否拥有未申报的加密货币。此前消息,韩国金融服务委员会、财政部、司法部以及其他监管机构于4月7日召开会议,讨论虚拟资产交易。在会后的声明中,当局写道:"我们将与警方、检察部门和金融部门合作,严厉打击与交易有关的非法活动,如操纵市场价格、洗钱、使用虚拟资产逃税等。"(CryptoNews)

美国国税局增加调查团队以根除加密持有者逃税行为

3月7日消息,美国国税局反欺诈执法办公室主任戴蒙罗(Damon Rowe)昨日在联邦律师协会(Federal Bar Association)关于反欺诈执法重点的报告会上宣布,该办公室增加了一个调查“隐藏的财富行动”的工作团队。“隐藏的财富行动”行动由接受过加密货币和虚拟货币追踪培训的特工组成,他们关注的是那些在纳税申报单中遗漏加密货币收入的纳税人。“隐藏的财富行动”是由民事欺诈执法局和刑事调查组合作,以根除加密货币所有者的逃税行为。(福布斯)

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2024年11月05日 星期二
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