声音 | 董希淼：为虚拟货币提供支付等违法行为方面将会是监管重点
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，加强反洗钱监管工作的统筹协调和提升反洗钱工作水平，在未来一段时间会成为央行监管的重点。在这种背景下，加强对反洗钱工作的管理以及对不规范、不合规行为的支付机构进行处罚，是加强管监管的主要措施之一。2020年，反洗钱领域、跨境支付领域，以及为虚拟货币提供支付等违法行为方面将会是监管的重点。（证券日报）
首页 > 违法行为
违法行为
直销违法行为中缘何多见虚假宣传？直销销售优势已不再明显
2019年以来，直销行业违法行为成为媒体关注的焦点，包括直销企业的销售人员对企业产品功效进行夸大宣传和虚假宣传，甚至是违背常识的宣传。这其中涉及的产品大多是保健
俄罗斯新法案判定加密挖矿属违法行为
世链财经消息，日前，据俄罗斯消息报Izvestia报道显示，一旦《数字金融资产法》拟议修正案生效，俄罗斯只有允许三种途径获得加密货币：继承、破产和强制执行程序。则表明在所有情况下，俄罗斯公民和企业的加密货币操作（包括采矿奖励）将被视为非法，据悉，违反这项法律或面临最高10万卢布(约合1325美元)罚款及最高7年有期徒刑，企业法人或面临最高100万卢布(约合13,250美元)罚款。 据受访律师表示，修正案仍需大量修改，EK&P律师事务所管理合伙人Efim Kazantsev认为该措施过度苛刻，等于全面禁止俄罗斯进入加密货币市场。 此前消息，俄罗斯在7月下旬更新加密法，其禁止使用比特币购物的条例使比特币等加密资产变得冒无价值。该法律赋予数字货币其法律地位，并表示其是集合支付手段的电子数据，但不能同时用于支付任何商品或服务。
