苏州相城印发涉虚拟货币犯罪侦查指引 相关刑事案件涉资已达数十亿
近日,江苏省苏州市相城区检察院官微“相城检察发布”发布,江苏省苏州市相城区检察院近日制发《涉虚拟货币犯罪侦查指引》(下称《指引》),针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点,为规范侦查工作提供全流程指导。
近日,江苏省苏州市相城区检察院官微“相城检察发布”发布,江苏省苏州市相城区检察院近日制发《涉虚拟货币犯罪侦查指引》(下称《指引》),针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点,为规范侦查工作提供全流程指导。
12月22日消息,德国黑森州检察官今日发布声明表示,已委托一家银行在本月初出售价值1.13亿美元加密资产,这些资产系针对三名毒贩的刑事案件中查获,销售收益已经转移至州政府预算。(彭博社)
俄罗斯调查委员会可能希望对加密行业施加更大的影响。在最近的一次采访中,俄罗斯调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 表示,在送交法庭处理的案件中,已经有一席与加密相关的案件了,他透露仅在今年九月,俄罗斯联邦调查委员会就向法院提交了针对331名具有特殊法律地位的公民刑事案件,这些案件中涉及加密货币。亚历山大·巴斯特里金进一步解释称,在这种情况下,加密资产需要从被告控制的地址转移到国家控制的地址,因此,通过在刑事诉讼法中引入相关规范,可以在案件审判结束前将资金转移到一个特殊的国家加密账户中。亚历山大·巴斯特里金说道:"俄罗斯使应该这些条款具有可执行性,同时将允许扩大因不遵守依照俄罗斯联邦刑法典第 315 条法院判决而承担的刑事责任。"
6月22日消息,最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》中表示,电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍与其继续交易,符合刑法第二百八十七条之二规定的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等,并予以转账、套现、取现,符合刑法第三百一十二条第一款规定的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的,以共同犯罪论处;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
加密行业在全球范围内不断的发展,除了加密货币本身用来交易外,其衍生出的加密矿业、交易所、加密金融理财以及DeFi与稳定币的发展已经成为难以阻挡的潮流。
中国裁判文书网数据显示,2020年与加密货币相关诉讼高达872起,从2014年开始收录加密行业相关案件诉讼起,从12起案件到2017年首次超过100起案件,增长速度也在加快。从案例性质来看,其中2020年与投资相关案件占有223起,非法占有占169起,民间借贷占87起,传销76起,融资相关51起,经济犯罪64起;其中刑事案由占409起,民事案由占457起。(华夏时报)
2020年4月,印尼刑事案件管理局刚开始调研一名印尼生意人和承建商SaileshBhatt因涉嫌绑票和敲诈勒索200枚BTC的案子。SaileshBhatt控告中间管理局高官SunilNair和别的警员施暴他,直至他在二月付款约770000美金的保释金。