2023-11-22

币安认罪领罚43亿美元！CEO赵长鹏对洗钱指控认罪并辞职！

40亿美元和解！美国让币安大出血了结刑事指控，利空落地，BNB生态代币能否上演暴涨奇迹？加密货币行情分析

2023-08-30

USDT币提现涉嫌洗钱吗？出售USDT最安全方法是哪种？

USDT是一种基于区块链技术的数字货币，又被称为“稳定币”，一般绑定1:1的美元汇率。很多人根据交易USDT去进行资产管理和交易。可是，一些人可能会认为交易USDT是一种洗钱行为。那么，USDT币提现涉嫌洗钱吗？出售USDT最安全方法是哪种？下面，我们一起来看看。

2022-03-19

夫妻二人为虚拟货币“杀猪盘”搬砖洗钱1500万余元被判刑

世链财经报道，用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万余元，从中赚取所谓的"搬砖费"。经杭州市西湖区检察院起诉，今年3月初，该起为虚拟币"杀猪盘"洗钱的案件宣判。 2020年9月，杭州王女士在网上学外语时，被网络好友推荐投资虚拟币，结果陷入虚拟币投资"杀猪盘"，被骗170万余元。王女士报警后，警方从虚拟币流向入手，发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。2021年1月20日、6月18日，该团伙的主要人员陈某、张某夫妇分别被抓获。 最终，张某、陈某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元；有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八千元。（钱江晚报）

2022-01-17

公安部：严打虚拟币洗钱新通道，收缴价值110亿元虚拟币！

在14日举行的公安部新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青介绍，针对虚拟币洗钱新通道，紧盯形势变化、犯罪苗头、创新打击策略，公安部门破获相关案件259起，收缴虚拟币价值110亿元，取得了重要的突破。

2022-01-05

爱沙尼亚新的反洗钱法纳入DeFi和ICO

世链财经报道，爱沙尼亚修改了其反洗钱法，以扩大对该行业的监管，该法案针对 DeFi 和 ICO，罚款最高可达 45 万美元。该法律草案规定虚拟资产服务提供商 (VASP) 在 2022 年 3 月 18 日之前必须遵守新规定。该法律首先将 VASP 的定义扩大到包括曾经不受约束的数字货币行业。此前，反洗钱法案只关注交易所和钱包。 2021 年 9 月，爱沙尼亚财政部发布了一项法案草案，旨在修订该国的《反洗钱和恐怖主义融资预防法》（AML 法）。12月23日，政府通过了这项立法草案，今年将进行三读，最终成为法律。

2021-12-17

彭博社：币安离开新加坡真正原因是不遵守MAS反洗钱规则

12月17日消息，加密货币交易平台币安此前称出于全球战略、商业和发展方面的考虑停止在新加坡的所有加密法币交易活动，但据彭博社报道，币安在 2022年2月停止在新加坡所有业务的真正原因是他们无法遵守当地监管机构新加坡金融管理局制定的反洗钱规则。新加坡金融管理局董事总经理Ravi Menon在今年秋季中旬曾表示，在当地获得加密货币交易平台许可的标准非常高，去年大约有170家公司向新加坡金融管理局申请许可，但目前已有大约100家公司因为潜在非法资金流动问题而不得不退出申请，迄今只有四家公司获得运营加密交易平台许可。

2021-12-16

Celsius首席营收官与被判有罪的洗钱者开展业务

加密借贷平台Celsius Network的首席营收官Roni Cohen-Pavon于5月与被定罪的洗钱者Eliran Oved建立了一项副业。对Cohen-Pavon的调查发现，他与Oved在以色列注册了一家公司。在2004年至2008年间，Oved因经营非法赌博网站Play2bet.com在以色列入狱一年。在提出这些调查结果后，Celsius方面表示，其不需要向美国监管机构披露有关Cohen-Pavon副业的信息。Cohen-Pavon称他创立的公司从来没有任何商业活动，也与他在Celsius的工作没有任何关系。此前在上个月，Celsius首席财务官Yaron Shalem被捕，他曾在加密欺诈者Moshe Hogeg的公司Singulariteam工作。

2021-12-14

NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元

12月14日消息，外媒称，NatWest Bank因违反反洗钱法被罚款3.485亿美元。该银行曾因担心欺诈而拒绝与加密货币业务合作。（beincrypto）

2021-12-09

汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案，涉案金额超亿元

12月9日消息，据汕尾市公安局通报，近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。 今年11月，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查，发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽"黑钱"生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个，涉案金额超亿元。

2021-12-04

英国安全智囊团的报告警告NFT可能支持洗钱计划

12月4日消息，英国国防和安全智囊团皇家联合服务研究所 (RUSI) 质疑NFT)资产是否可用于洗钱目的。该报告确定，为了降低洗钱风险，需要实施"了解您的客户（KYC）"监控系统。12月2日，RUSI发布了一份涵盖NFT资产主题的报告，RUSI表示，犯罪分子也可以渗透NFT市场并利用新风险。犯罪分子可以侵入NFT市场上的用户帐户并将NFT转移到他们自己的帐户中。在转移NFT后，黑客可以迅速出售被盗的代币并试图清洗收益。RUSI建议NFT市场使用双因素身份验证 (2FA) 解决方案并保持良好的网络安全。此外，RUSI建议开发一个被盗NFT的注册表。（News Bitcoin）