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洗钱犯罪

最高检、央行定调:利用虚拟货币跨境兑换成洗钱犯罪新手段

世链财经报道,3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,其中"陈某枝洗钱案"准确认定利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪新手段。 据悉,2015年8月至2018年10月期间,陈某波开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户充值、交易,虚构交易数据并限制大额提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪。

日本警察透露,有669起洗钱犯罪与当地交易所有关

【日本警察透露,有669起洗钱犯罪与当地交易所有关】 就在最近,日本调查人员透露,他们已经获得了669份有关涉嫌洗钱的报告,这些报告与加密货币交易和国内数字货币交易平台有关。 这些关联的数据来自于最近的交易报告法规所引发的调查。

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2024年10月05日 星期六
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