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2021-05-04

泰国反洗钱局要求利用芯片机验证加密用户身份

5月3日消息，泰国金融监管机构正准备加强对在加密资产交易所开设新账户的限制。泰国反洗钱局（AMLO）宣布，截至7月，加密货币交易所必须使用"浸入式"芯片机来验证新用户的身份。（Cointelegraph）

2021-03-19

央行反洗钱局负责人：利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽

最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问，随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽......各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。根据党中央、国务院对反洗钱工作的重要部署要求，最高人民检察院、中国人民银行充分发挥部门职能，着力加强协同合作，有力打击了各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。(中国金融新闻网)

2020-11-03

独家 | 央行反洗钱局原副局长担任“区块链行业应用反洗钱标准”起草小组专家组组长

金色财经消息，2019年12月31日，中国软件行业协会区块链分会联合发起了“区块链行业应用反洗钱标准”起草小组，通过吸纳业内具有一定影响力的主体单位或者个人权威专家、学者共同参与《区块链行业应用反洗钱标准》制定。据起草小组成员透露，专家组组长已敲定为央行反洗钱局某原副局长，标准的制定将会对区块链行业从业者以及相关平台产生一定程度影响力，间接为相关部门政策制定提供行业意见反馈。 \n本次标准起草主要目的为厘清区块链相关领域的正常金融行为与非正常金融行为，遏制、监督相关区块链应用平台纵容与包庇非法分子利用区块链技术避开执法人员和其他调查人员的审查而进行非法洗钱行为，促进行业健康、自律发展，为国家相关监管部门提供行业建议与监管参考。