美国地方法官Sarah Netburn命令Ripple公司提供100万条员工之间丢失的Slack信息，美国证券交易委员会(SEC)曾试图获取这些信息。尽管瑞波公司抗议说遵守规定将花费高达100万美元，但法官认为这些信息对美国证券交易委员会正在进行的针对这家价值数十亿美元的公司销售未注册证券的案件来说是关键和独特的证据。 此前报道，上个月，SEC告诉Netburn法官，Ripple出示的Slack信息似乎并不完整。瑞波公司最初否认了这一说法，但修改了其声明，声称这是一个数据处理错误，导致公司只产生了少量的相关信息，而有超过100万条信息丢失。（cointelegraph）
Ripple集体诉讼案的主要原告Bradley Sostack要求法院强制性的使Ripple与美国证券交易委员会（SEC）进行电子邮件通讯，并移交从2015年1月起的文件。此外，Sostack希望Ripple从文档中删除为其特权而编辑的文档。原告指出，被告的特权主张应“明确而具体”。 该动议原定于2021年3月25日开庭审理。此前消息，2019年8月，针对Ripple案的主要原告Bradley Sostack提起诉讼，指控该公司向零售投资者出售XRP是未经注册的证券。（U.Today）
金色财经报道，Bitfinex预计将在未来几周内将文件移交给纽约总检察长办公室（NYAG）。此前消息，纽约检察官于2019年4月指控Bitfinex在客户和公司资金中损失了8.5亿美元，然后用附属稳定币Tether来掩盖财务漏洞。NYAG一直试图迫使Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。代表被告人Bitfinex的律师Charles Michael周二在法庭上表示，Tether和Bitfinex的母公司iFinex已经“为NYAG制作了大量材料”，下一次更新将在30天内完成。
1月18日消息，最新消息显示，四川省武胜县公安局回复，QBTC APP平台交易QT等虚拟货币涉嫌诈骗，2020年12月10日侦查终结，目前已移交武胜县人民检察院审查起诉，提币请求需等待法院判决。6月4日QBTC遭到警方调查，用户无法提币。8月6日武胜县公安局发布案情通报，称2020年5月8日接群众报案，称其在“QBTC”APP平台交易虚拟货币被骗。经查李某等人涉嫌以成都云快科技有限公司名义，搭建“QBTC”虚拟货币交易平台，利用“QT”等虚拟货币实施诈骗。2020年6月4日将李某等10余人抓获归案。
世链财经消息，日前，首尔南部地方检察厅税务检察官朴泰浩表示，警方移交虚拟货币销售企业代表A某和B某进行审判。据悉，A某涉嫌自2018年10月至2019年5月经营虚拟货币销售企业，并通过传销方式诈骗1200多名受害者非法所得177亿韩元（1577万美元）。B某等涉嫌在A某经营的虚拟货币销售组织中帮助犯罪，同时被起诉。
首尔南部地方检察厅税务检察官朴泰浩28日表示，警方最近对虚拟货币销售企业代表A某和B某进行了移交审判。A某涉嫌从2018年10月至2019年5月经营虚拟货币销售企业，并以传销方式从1200多名受害者手中骗得177亿韩元（1577万美元）。B某等涉嫌在A某经营的虚拟货币销售组织中帮助犯罪同时被起诉。（韩联社）
5月17日消息，Bakkt前首席执行官、现任美国参议员Kelly Loeffler已将有关其交易活动的文件移交至美国司法部、美国证券交易委员会（SEC）和参议院道德委员会。据此前报道，Kelly Loeffler为连任参议员席位，清算其所有股票以摆脱内幕交易指控。
