2021-05-10

CryptoQuant CEO：此次ETH上涨由美国机构投资者推动

5月10日，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju刚刚发推称，这场ETH抛物线运动（上涨）的背后是美国（机构）投资者。

2020-11-23

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（五）

一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升反洗钱工作的重视程度支付结算机构应该将合规经营当做海外经营的重要一环，将反洗钱工作与业务发展处于同等重要的地位，将反

2020-11-23

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（四）

美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依照

2020-11-23

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（三）

美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇

2020-11-20

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（二）

美国反洗钱监管具体而言有以下几个特点：一、多头监管美国财政部在金融层面的反洗钱监管中拥有绝对话语权。财政部根据法律授权，实施全面的反洗钱监管活动。《银行保密法》

2020-11-20

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（一）

前言近年来，美国以“长臂管辖”为依据，加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式，分析了其机构设置和金融情报等方面。其次，分析近年来影

2020-11-05

UNION去中心化平台（简称优你）由美国区块链创新研究所 共同创立的区块链UN去中心化平台

很多时候，我们仅凭一己之力无法实现心中的梦想、成就一番事业！互联网新金融时代已来临，请静下心好好思考！务必借助全球最火爆明星项目UN去中心化平台分布式存储风口趋

2020-08-14

数字资产领域反洗钱 | 由美国反洗钱管理得出的启示（五）

目前而言，大多公司的反洗钱制度尚在建立之后的调试期，甚至没有建立有效反洗钱制度。

2020-08-11

数字资产领域反洗钱：由美国反洗钱管理得出的启示

详析美国反洗钱监管策略。