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四川眉山警方破获“PTC虚拟币”诈骗案,涉案1700余万元抓获24人

金色财经报道,四川省眉山市公安局破获一起投资理财诈骗案件,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,该案以投资理财为噱头,将群众投资钱财转换为虚拟币,然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成"PTC虚拟币"。案件主犯制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的"盛大合约"App,之后将投资人钱转走找到一些虚拟币商,用虚拟币形式将钱洗白,然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户。目前,主犯2人,从犯6人,制作"盛大合约"App公司相关负责人2人,虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案并依法移送起诉,案件仍在进一步审理中。

韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人

12月23日,韩国首尔检察官表示,韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案,并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院(SPO)表示,它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人,并根据美国联邦调查局(FBI)在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后,SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产,到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元(11.8万美元)的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁,缓期两年执行。 据悉,这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里,入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码,并从61名受害者--24名来自韩国,37名来自日本--那里窃取了9亿韩元(相当于目前价值23.5亿韩元)。(韩国先驱报)

惊心!环球币骗局,海南2000多家失联公司或与诈骗有关!

拥有一家正常运转的公司,是许多人梦寐以求的,如果拥有几十家公司,拥有几百家公司,那岂不是大款之中的大款了!在我国,能拥有几百家公司的人,大家都认为是一些著名的企业家,这是错误的认知,今天要给大家讲的是海南2000多家失联的公司!

韶关市公安局侦破一起虚拟货币诈骗案

近日,韶关市公安局浈江分局南门派出所接群众报警,称其疑似被人通过虚拟货币交易诈骗9万元,需要民警处置。民警迅速组织警力围堵,将涉嫌诈骗的男子抓获,带回派出所办案区进行审讯。目前,曹某坤因涉嫌用虚拟货币诈骗被浈江警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。(新浪网)

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2024年11月05日 星期二
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