“名车汇-MALL商城”诈骗犯去自首?要给会员返钱?千万别上当
接近年底了,好像各种牛鬼神蛇都出来了,也出现了很多的抢单互助资金盘,有不少人被坑骗,损失了不少钱,比如之前提过的翰林黄金等,都是同一个套路,区别在于载体不同。
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金色财经报道,韩国蔚山地方法院9月5日宣布,一名30岁男子因诈骗罪被移交审判,被判处有期徒刑2年6个月。2018年2月,在蔚山某办公室,A某欺骗两名受害者,称"三种虚拟货币即将上市,提前购买,可以看到成百上千的利润。" 两名受害者分别汇出了1360万韩元和1200万韩元给A某,然而A某却将钱用于日常开支。(韩联社)
韩国蔚山地方法院18日表示,以诈骗嫌疑等被移交审判的60多岁A某被判处有期徒刑10个月,缓期2年执行。A某去年在首尔自己的办公室里骗说:"如果投资我们公司拥有的虚拟货币的话,会给你3倍的收益",从6人那里得到了6千900万韩元。但是A某从一开始就不想给受害者,而是想给之前的投资者支付收益金,继续增加投资者的所谓"防止归还"。(韩联社)
2月5日消息,德国检察官从一名诈骗者手中没收了价值超过5000万欧元(约合6000万美元)的比特币,但面临一个尴尬的问题,即无法破解密钥而不能解锁这笔资产。德国巴伐利亚州肯普滕镇(Bavarian)的一名检察官表示,这名男子被判入狱,此后一直在服刑。至于被没收的这1700多个比特币的密码,该男子一直保持沉默。而警方曾试图多次破解,但均以失败告终。(路透社)
1月1日消息,昨日印度警方于英迪拉·甘地国际机场逮捕一名60岁男子Umesh Verma,罪名是通过加密货币骗局诈骗至少45人,诈骗金额共计2.5亿卢比(约350万美元)。Umesh与其儿子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司,声称推出了印度第一个用于虚拟货币交易的移动应用程序,用户可以通过手机号码购买、出售、存储和消费比特币。据一位投资者称,Umesh承诺每月将获得20-30%的回报,如果投资者吸引了更多人,则会增加佣金。后转移业务至迪拜,开展类似业务。(Hindustantimes)
12月12日,陕西府谷检察院对该县公安局提请的“9·17”特大跨境电信网络诈骗案中10名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。“9·17”特大跨境电信网络诈骗案从国外遣返的犯罪嫌疑人达300余人。该犯罪集团成员利用微信广泛发布股票方面的知识,冒充股票“专家”,在网络上宣传该“专家”微信二维码。若受害人添加该“专家”微信后,便按照该组织提供的聊天剧本与受害人聊天,获取受害人信任,将受害人拉到所谓的“股票交流群”,引诱受害群众购买该组织操控平台下的“虚拟货币”。后期通过后台操作使受害人购买的“虚拟货币”价格大跌,从而骗取受害人资金。所谓的“股票交流群”中,除受害人外,其余人都是犯罪嫌疑人冒充。
资金盘可谓是长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上,又有后浪继承拍,挂失落一个盘,又开一个新盘,甚至,前一个盘还在运营中,已经设计下一个盘,到时候直接平移,继承割韭菜,
“币友Pro”昊天曾多次预警及爆料,大盘资金流向,往期文章如下:【爆料】小客智慧商城余孽酱爆(魏杰)等开盘币友Pro资金盘继承圈钱,还想
据曾被其圈过钱的受害者爆料目前“TR油田”操盘手竟然是职业诈骗犯秘书长(刘手新),外盘黄金投资,开盘无数堪比圈钱狂魔“陈亚军
区块名品链昊天曾多次预警及爆料(看往期文章),5月份就崩盘跑路了,一共开盘还不到一个月,操盘手庄名扬,福建人,地址:福建泉州市晋江市陈埭镇!其时圈了3000多万