Gemcoin欺诈案主谋Steve Chen被判处10年监禁
1月12日消息，Gemcoin欺诈案主谋Steve Chen已于当地时间周一被判处10年监禁。其罪名在运行加密货币投资诈骗计划，该欺诈案资金规模超过1亿美元。此前2020年2月消息，Steve Chen承认是Gemcoin欺诈案的主谋。（CoinDesk）
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莱特中国交易平台哪个好｜风靡全球的比特币诈骗事件 主谋竟是一名美国少年？
近日，来自佛罗里达州坦帕市（Tampa）的17岁少年格雷厄姆·伊万·克拉克（Graham Ivan Clark）已被警方正式逮捕，有消息称他便是此前闹得沸沸扬扬
b网交易平台手机版｜动态 ：Gemcoin欺诈案主谋认罪
金色财经报道，2013-2015年间Gemcoin欺诈案的主谋Steve Chen周三认罪，他承认犯有逃税和串谋电信欺诈罪，并将面临至少10年的监禁。作为认罪协议的一部分，Chen承认经营和推广美国美术投资公司（USFIA），向投资者兜售“Gemcoin”数字货币，并使用实际上不存在的宝石作为支撑。根据司法部的说法，其多层次营销计划在运作的两年中吸引了全球70,000名受害者，总收入达1.47亿美元。Chen承认他曾报告称其2014年的收入为13.8万美元，远低于他当年实际收入的480万美元。
美国法院代表CFTC判处加密骗局主谋及其公司赔付及罚款90万美元
世链财经消息，日前，美国科罗拉多州地方法院代表商品期货和交易委员会（CFTC）向庞氏骗局嫌疑人Breonna Clark及其公司Venture Capital Investments Ltd.和The Life Group发出裁定结果，判决上述嫌疑人及两家公司共支付450302美元赔偿金，以及判罚450302美元和CFTC诉讼费用。 据此前消息，今年2月份，CFTC对Breonna Clark和其公司Venture Capital Investments Ltd.和Life Group提起诉讼，控告其将50多万美元的加密货币融资所得用于个人花销，而非按照承诺将资金投资于比特币、山寨币和外汇合约。
西班牙涉及十亿美元的比特币庞氏骗局主谋被逮捕
当地新闻媒体《卡纳里亚周刊》10月22日报道，西班牙国家警察局的消息人士称，Arbistar 2.0首席执行官Santiago Fuentes最终于10月22日被西班牙南部特内里费地区警方抓获并拘留。Fuentes被指控在一场比特币庞氏骗局中欺骗了近3.2万名投资者，价值近8.5亿欧元(约10亿美元)。据警方称，目前正在对西班牙加密投资公司Arbistar 2.0展开公开调查。
青神县人民法院判处BHB大漠传销案主谋七年有期徒刑及罚款人民币300万元
世链财经消息，据中国庭审公开网显示，青神县人民法院于9月1日公开审理BHB大漠传销案，法院对被告人李仁兵、王玉刚、陈宏亮、鲁江南、赵敏判以组织领导传销活动罪，对该案主谋、被告人李仁兵（大漠）判处有期徒刑7年，并处罚人民币300万元。 据此前报道，2018年12月，该案被告以区块链、虚拟货币为名义发展传销式营销爆拉资金盘，随后卷款跑路，受害用户超2.5万名，涉案资金超过30亿元；案发后青神县公安局已对涉案人员实行刑事拘留，并进一步侦办该案。
最新进展：推特黑客主谋Graham Clark保释金定为75万美元
世链财经报道，昨日，美国佛罗里达州希尔斯堡县法院举办关于推特黑客事件主谋Graham Ivan Clark的线上听证会。会上，频繁出现恶作剧者扮演CNN、BBC记者进入听证会频道，通过发送大量不良音频信息干扰听证会正常进行。 对此，法官Christopher Nash被迫多次暂停听证会，但恶作剧行为并未停止。最终，Christopher Nash决定将主谋Graham Ivan Clark保释金定为75万美元。截至目前，Graham Ivan Clark仍被拘留。
最新进展：Twitter黑客主谋Graham Clark抗辩指控
世链财经报道，昨日，佛罗里达州立法院审理Graham Clark策划攻击Twitter案，根据法庭记录，Graham Clark对法官Christopher Nash提出30多项指控进行抗辩，拒不认罪。 对此，佛罗里达州立法院定于今日再次出庭，针对Graham Clark要求更改保释金额和释放条件举行听证会。
推特黑客主谋Graham Clark曾多次诈骗得逞
世链财经讯，近日，推特黑客事件主谋Graham Clark的友人向媒体表示，在黑客事件发生前，Clark曾利用Minecraft游戏进行多次诈骗并得逞，向其他玩家假意销售游戏道具，收到转账后拒绝发货。 据悉，此次Graham Clark利用入侵Twitter名人账户骗取超10万美元BTC，目前个人账户已持有约300万美元BTC。
