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资金池

有没有资金池?最高检这样认定

资金池、资金盘,是指通过滚动集资、期限错配,实施组织领导传销活动犯罪和非法集资犯罪时,为了实现对资金的集中管理而使用的犯罪手段。实务中,合法经营的企业也经常使用

有没有资金池?最高检这样认定

杨某和集团通过直接控制理财客户的账户和资金。某集团将客户虚拟账户内的资金进行了如下调配:划拨出借资金和还本付息资金到相应理财客户和信贷客户账户。回款完成后募集的资金不用于兑付已经到期的资金。

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2024年07月01日 星期一
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