Lbank交易所我最后全面说一遍，没事别去了，现在刚好有2个活动，别被诱惑了，这里我不敢说跑路这类无脑黑的话。但是现在可以肯定的是，在币币交易中，撮合对象账号有问题的话，你的账号也会被异常封号处理，我目前就是这样。

昨晚客服加我，要我提供kyc等信息，开始我以为是骗子，电报群也说了客服不会主动加人，然后我去登录一下账号，发现真的上不去了，找了下网站在线客服，客服跟我说就按照微信客服说的做，中间我表示你们的kyc很过分，对我说必须这么做后直接关闭对话。

我急了啊，问客服这边，客服只是要求我按照要求传送kyc等信息，然后我的账号就没事了，我更急了啊，一脑热去微信群里发“注意 lbank有资金的快提 ?有问题”，然后自然被踢出群之后有个自称社区自愿者的加我，问我什么问题可以帮忙咨询交易所处理；我也想知道什么问题啊客服不说啊，最后这个志愿者大概是跟交易所那边沟通完了跟我说“你做了什么你自己不知道？”对，就是这句话，在线客服也对我说过。

这么被一说我吓到啦，我今天好像没干坏事啊，怎么成了偷鸡摸狗了？我也不想跟他废话，删了。

过后我在一些熟悉的群里说我这个事情，让大家注意，过了一会有人打电话给我，大概可能是交易所的中层员工吧，反正级别比客服高级，说我这个事情别着急别生气，由他来负债处理。开始是对客服对我有什么不礼貌的行为可以先道歉，然后现在我的账号被风控了需要配合做下kyc相关证明，最后我问您知道我被风控的原因吗？他说不知道。我再问哪您知道kyc需要哪些材料吗？他说不知道。最后以进一步了解情况后再联系而结束通话。

（对了，图中第一个就是一开始私加我说可以帮忙处理问题最后反过来斥责我的志愿者）等待期间有群友发这张图给我，这里面体现了两个信息，第一个是我提现金额远远大于充值金额，这时群友就开始调侃说赚了还要被封号，难不成一定要亏钱才行吗？第二个来资金频繁划转？我要没记错的话，我三个月以来应该只有昨晚有一笔充值记录吧？咋不早点风控我，非得等我充值了才被风控了？？？

大概到了晚上11点多，那边态度挺好的负责人再次来电，给了我最后明确的答复，我被风控的理由是因为当天下午币币交易中，别人的账号存在问题恰好跟我也有撮合交易，所以把我风控了。What？？币币交易中我还能知道对手的挂单是不是异常的？是在价格旁边注明了吗？写上“请注意，这单有问题，成交会被风控”？？？

好吧，真相大白就好了，你们也通过我网站手机号等信息找到了我，而且及时做处理，保护我的资产不受到损失，这点我表示理解和感谢。现在问题也处理了，那可以解冻了吧。

不行，必须要我做kyc等信息的传送，验证通过后才可以。

?

我表示很无奈，你们的kyc过分要求了（跟最初的微信和在线客服多次反映过）；回答说，这个没办法，每个交易所都有自己的风控体系，这个不是针对你个人，过去我们也这样处理了一些人，以后也这样。（原先的跟我一样的人儿哪去了？以后也这样吗？）

那我这种情况是被动，完全无知情况下被风控的，我也很无语啊，能不能简单一点；回答说，这个没办法，我们不会因人而异。

那好吧，你们坚持这样子做，我依旧不能给你们提供这些信息，这不仅仅是个人隐私问题，而且我这种情况应该被风控？以后谁敢来这里币币交易？

这中间也有人跑去问项目方那边，怎么回事，大概概括就是某用户被风控，要求做kyc验证不肯配合，所以在黑他们；这时也有人劝我被风控也很正常的事，做下就完了。弟弟做不到啊！！！！

微信客服：你的账号促发了风控

微信客服：

1,基本信息，姓名，LBANK账户，常用手机号，常用邮箱2,提供近期的住址，需要精确到门牌号码3，提供本人的身份证正反面照片4，提供本人任意一张银行卡近3个月的收款和付款清单，电子银行流水截图也可5，提供近3个月内的水电气的缴费凭据，若本人没有缴费记录，请提供家人或房东的缴费记录~同时提供户口本等材料证明对方与您的关系6，提供最近2个月内您本人的网络购物（淘宝，京东，拼多多等）证明及订单收货地址，汽车，火车，飞机票购买记录也可7，请提供3个月内手机号话费的充值记录，登录运营网上营业厅即可查询8.请手持身份证，用白纸手写：本人（姓名），身份证号，我的资金来源合法可靠，自愿交易比特币等数字资产，我保证账户是本人使用，并保证不从事任何洗钱，诈骗等违法犯罪行为，本人提供的所有资料均真实，合法，有效~如有违反前述保证，由此产生的一切经济责任及法律责任，均有本人自行承担。姓名：xxx日期xxxx年x月x日，签字拍照发送9.手持身份证录制一段视频发送给我。视频里报一下身份证的号码

上面是客服发给我的原话，一个标点符号都没改过！这等要求，你们lbank的背后是FBI吗？下面是我的旁白：

第一条“基本信息”，如果我翻下10年前的应聘邮件，那里应该还有我的基本信息。第二条我现在住址精确到门牌号，这是要上门服务？第三条理解；第四条银行卡流水？我连老婆都不敢给她看。第五条水电缴费记录理解，但是你要我提供户口本等材料证明房东与我的关系？反正不是小三，可能你们风控师是学过哲学的吧，听说过六度空间理论,又名六度分隔理论意思是你至多只要通过六个人就能认识全世界的任意一个人。我需要把中间6个人找出来吗？第六条我的购物记录和行程记录，咋啦？我昨天在淘宝买点韭菜回家炒饭也跟交易有关系？行程是怕我去过武汉吗？第七条三个月内通话记录，我严重怀疑客服是我老婆假扮的！第八条手持拍照写明我的资金来源合法，我的资金从你们交易所赚的，不合法吗？

这个kyc是人做的吗？把我当畜生耍吗？当然我肯定不会这么直白的说，我说你们过分要求了，很多东西都没必要，电话那头说别看这些购物啊居住啊行程啊这些数据无关紧要，其实啊这些可以反映出一个人是否在自由?自愿?没有被任何人胁迫情况下正常交易运行的！如果你有变声器，我相信您是马云老师。

最后就这样不了了之了，这个钱我是拿不回来，我也不要了，客服说资金是用户的，就算用户不要，交易所也不能要，我也不理解什么意思，大概是要捐给红十字会吧。

说这么多，传播出去，希望大家不要跟我走一样的后路，且行且珍惜。引用何医生的话“区块链是自由的市场，但是自由并不意味（交易所）肆意妄为，kyc的意义在于保证用户的资产安全，也在于保障市场的正常秩序”

进圈三年，注册171家交易所，头一会躺着被空气抽脸。

能咋办呢？还得继续生活啊，得去币乎，币泡泡，微博，财路，alcoin广场，合约帝广场，巴比特多学习学习。

往后的日子权当免费给lbank平台做宣传了！