币圈观察   2020-10-30

连云港警方破获跨国虚拟货币U币传销案 涉及23国的22万注册会员

       2015年1月，江苏连云港警方侦破公安部经侦局2015年1号督办案件，系利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件，抓获主要涉案人员12名，查清遍布23个国家涉及22万名注册会员的庞大犯罪体系，涉案金额为5亿元人民币。
         澎湃新闻（www.thepaper.cn）从连云港警方获悉，目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。
         2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名，发展会员实施传销犯罪活动。
         该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员，以获取高额返利。
         2014年9月，连云港市公安局经侦支队发现本市的王某迎、王某等人，以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名，进行传销犯罪活动的线索。
         民警发现，该传销组织要求，会员加入时先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中，上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中，用来购买U币。
         办案民警历时4个月，辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国10余城市，行程1.5万公里，查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重量累计150公斤。
         通过进一步工作，该传销组织国内高层人员犯罪嫌疑人闫某超、郭某宪、王某彬等进入侦查视线。
         随后，一名叫李某晨的马亚西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现，该人系境外传销组织优趣集团高层人员，到我国境内宣传U币投资项目发展会员，是国内闫某超传销体系的直接上线人员。
         经上报，该案列为公安部经侦局2015年1号督办案件。
         2015年1月10日，连云港市公安局调集80余名警力，组成11个抓捕组、11个冻结组，分别提前赴广州、深圳、郑州、保定等地展开抓捕、冻结准备工作。专案组协调广州、深圳、郑州等地警方，各地公安机关予以配合。
         1月14日下午2时，根据指挥部下达的收网指令，各抓捕工作组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地，将闫某超等12名国内传销组织高层人员先后抓获；各涉案资金冻结组统一行动，在一小时内冻结了40多个银行账户内的涉案资金。
         此案也引发泰国警方高度关注。4月8日，泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，目前已经缉捕归案8人，包括为优趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。

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