武汉一“连锁经营”传销团伙层级高达17级 共有30人被刑拘
摘要:4个特大传销团伙盘踞盘龙城各大型小区,黄陂警方用5个月的时间将其一网打尽。令人意外的是,刑拘的30名传销策划、组织者中,级别最高的一位“三代老总&r
4个特大传销团伙盘踞盘龙城各大型小区,黄陂警方用5个月的时间将其一网打尽。令人意外的是,刑拘的30名传销策划、组织者中,级别最高的一位“三代老总”,真实身份竟是名货真价实的在职律师。
7月初,一身陷传销组织的“下线”李先生(化名)反复联系“上线”温某,称投资多时仍未有收益,要求温某退钱,温某在电话中百般推诿,李先生遂改变策略称欲继续投资,诱骗温某碰面。12日,李先生在盘龙城某小区见到前来赴约的温某,二人拉扯间温某威胁李先生称欲报警,后二人顺势来到盘龙城派出所。民警本以为这是一起普通的债务纠纷,却在温某的吉普车上发现大量身份证复印件、登记照等传销资料。
经民警核查,前期调查中多名下线均指认温某曾诱骗其投入款项,37岁的江西人温某在证据面前承认其的确是该传销组织的一名“大头目”。
民警继续调查,发现温某的另一重身份竟是湖北某律师事务所的在职律师,被抓时温某的车上还有尚未完结的案件诉讼材料,警方联系了他所在的律师事务所,该律师事务所配合警方出具了一些身份材料,但律师事务所对他传销的行为并不知情。
温某交代,他是南昌大学法学院的一名自考生,后在江西赣州某检察院工作,2012年辞职来汉供职某律师事务所。
多名该传销组织人员指证,温某在该传销组织任申购总监,为“三代老总”,层级达17级,主要负责策划、操控工作,其组织领导的传销活动人员达100多人,涉案金额达698万元。
温某翻供否认自己身份,但许多被骗的下线均称正是因为温某的律师身份才相信他的“忽悠”之辞,谁料竟被一个正牌律师骗了。
多名证人证词和其车上搜索到的大量书证材料仍有法律效力,检察机关终将其批捕。目前黄陂警方查出温某曾在武汉市区多处租住,其行为和轨迹仍在进一步深入调查中。
据主侦该案的黄陂民警介绍,因盘龙城多个小区很多屋主都是投资购房,空房率较高,流动人口聚集,且其地处市郊租金便宜,传销团伙便盯上这里集中租房,以“资本运作”、“连锁经营”、“投资大型工程”为名,大肆欺骗、拉拢人员从事传销活动。
除却温某案,今年4月和7月,黄陂警方还先后破获以鄢某、李某、刘某为首的另外3个特大传销团伙。4大团伙中,共有30人被刑拘,其中27人已批捕,19人已移送起诉,另有20人被列为网上逃犯仍在追抓中。
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