最近，经过半年的潜心侦查，金坛警方破获了一起特大网络传销案件。在这起案件中，犯罪嫌疑人假借时下流行的网络虚拟货币概念，以虚构的网络资产为诱饵，吸引受害人投资并发展下线，涉案金额高达1.3亿元。那么，这个案件到底是如何发生的，公安机关又是如何抽丝剥茧，把网络传销团伙一网打尽的呢？
 

今年45岁的戴某是我市金坛区的居民，2016年5月的一天，他像往常一样来到小区附近的一家理疗店，店员王军和戴某认识多年，王军和戴某聊到了投资理财。

戴某听王军说，他进行了一项投资后回报非常高，而且本金也收回来了。后面的售后也非常好，自己当时就有点心动。

听到王军赚的盆满钵满的消息，戴某不免有些心动，但更多的是犹豫。他眼中的担忧被王军看在眼里，王军便劝说戴某，不妨先考察一番再做决定。

随后王军带戴某去长兴附近开了一个会，会议让戴某感觉非常隆重，非常正式。现场大概有一千多人，而且当时就有非常多的人去报名投钱。

戴某参加的这个会议正是王军所说的投资项目会。

在现场，戴某当场投入3万多元，购买了理财产品，成为了这家公司的会员。可短短两个月后，戴某就感觉不妙，因为他发现自己不但没有拿到高额回报，甚至连本金都不见了。

2016年10月9日，戴某来到金坛区滨湖派出所，向警方报案。通过戴某的描述，警方刚开始猜测很可能是网络诈骗。可随着谈话的逐步深入，案件的性质似乎发生了变化。

金坛公安分局经侦大队副大队长高网军告诉记者，当时戴某报案的时候他是说自己被骗。听戴某一讲这种盈利方式 从我们初步判断是传销组织。

很快，金坛公安成立“109”专案调查组，通过戴某提供的银行转账流水信息，非正常的资金流向让专案组的民警更加确定了之前的猜测。

金坛公安分局经侦大队民警李星辰说，如果是一个正常运营的公司 账目上反映的情况肯定是公司对公司。而他整个公司帐目都是对个人，并且所有的进账都是个人打到公司，然后公司里面再出账是出到他个人的银行卡里面。

银行帐目上巨大的资金流水信息让专案组民警非常震惊，这个传销组织远比想象中的更加庞大。这个传销组织注册的公司名叫“珺腾国际”，经营核心就是寄托在一种叫“麦加币”的虚拟货币上。

李星辰还告诉记者，投资麦加币分为四个投资方式：初级投资10500元、中级投资31500元、高投资52500元，VIP投资则高达是100500元。投资不同的级别，公司会给一个叫云矿机的概念物，它在云端可以每天返还“麦加币”这个虚拟的货币。

此外，公司经营者向投资“麦加币”的会员宣称，2016年10月“麦加币”就将正式上市交易，届时每一个“麦加币”可以兑换至少7.2元人民币。除了自身在增值，“麦加币”还可以通过租用的网络“云矿机”进行采矿收集，获得惊人的收益。

李星辰说：“他说你租用一台最初级的是10500块钱的初级云矿机，他对外宣称每天收入是0到100个麦加币。就按照平均每天50个来算的话，你挖两个月，按60天来算，他对外宣称在10月初的时候上交易大盘，价格不低于7.2元，就是说他在两个月之后能够为你获得两万一千多元，就是说你整个投资金额是翻倍了。
 

按照该公司的经营模式，投资了“麦加币”以后就是会员，每发展一个新会员，发展人还会得到新会员投资金额的分成奖励金。
 

李星辰还说：“（他们宣称）获利最大的就是三代奖，你可以拿下面三代10% 7% 5% 下三代投资金额的奖金。比如说我发展了你，你投资了一万元，我可以拿一千元的分成就是10% 。A发展了B，B又发展了C，C投资了十万元，我就可以拿到C的7% 也就是七千元。鼓励你去发展下线拉人头。”
 

对这一切有了初步了解后，专案组民警开始逐步剖析这个网络传销组织，并安排便衣民警进行前期摸排。
 

李星辰表示，犯罪嫌疑人交代他们的上一级是在浙江的湖州长兴县和上海市两个地方，珺腾国际公司的总公司设立在这两个地方，当时根据整个银行流水和嫌疑人的口供和银行账号反映出来的信息，初步确定了以王某为首的犯罪团伙，犯罪成员沈某则主要负责的财务会计方面。

通过几个月的摸排调查，警方确定了这个“珺腾国际”公司实际上是一个以经营“麦加币”为运作模式的新型网络传销公司。而王某便是其中的核心人物，就在警方对他的信息进行梳理的时候，一个意外的情况又出现了。
 

警方在梳理信息的时候发现，早在2016年9月29日，中华网上发布了一则新闻：“新型传销珺腾国际‘麦加币’涉多国作案、涉案人员数量令人咋舌”。新闻中指出，涉案头脑王某已被香港警方抓获。这样的一则新闻让专案组的民警们十分疑惑，难道这个网络传销组织已经被攻破了吗？为什么没有一丝风声？金坛警方立即汇报并积极联系香港警方后得知，这条新闻竟然是假新闻，正是团伙头目王某自己故意放出的**。此时，专案组一刻不敢懈怠，立刻决定尽快实施全面抓捕。

专案组发现以王某为首的这些犯罪嫌疑人在山西正在开聚会，随后公安机关火速赶往山西。
 

金坛公安分局经侦大队副大队长高网军说，当时通过调查发现，王某在山西组织的这场会议还不小，涉及到当时有600多个人参加。而且有一部分骨干成员都在这个案件当中。这便是最好的抓捕时机。
 

2016年12月1日晚，赶到山西太原当地的专案组民警与前来协助的太原警方来到嫌疑人所在酒店附近，一张抓捕的大网在夜幕中悄悄铺开。

高网军说，网络传销最根本的就是网上数据问题，如果说单单的打掉一个下线、一个支线，那是比较简单的。但是这个消息就会传出去了，传出去之后就会导致网站关闭。整个前期的经营就全部没有用了。
 

珺腾国际公司董事长王某与十几位公司负责人在现场被警方一举控制，同一时间，上海、浙江、常州三地同时收网，将整个网络传销组织人员一举抓获。经查，该传销组织从2016年3月至10月发展会员共计6055人次，收取费用共计人民币近1.3亿元。记者在金坛区看守所，见到了该网络传销组织的头目王某，面对记者的提问，他始终坚称自己的公司不是传销组织，所谓的“麦加币”是一种新型投资模式。
 

王某说：“我们的发行牌照交易牌照都有的，在上海申请下来的。规模情况的话， 我的总公司是注册在迪拜，我们也是全球在运作。人数规模国内有一千人不到的成员，国外差不多也是这个样子。（麦加币）价格的话，最高的时候达到七八块左右，最低的时候七八毛钱也有，因为这个全部是自由交易。
 

那么，事实情况真的如此吗？这个所谓的“麦加币”究竟是什么呢？
 

民警李星辰告诉记者，“麦加币”的概念实际上是套用了“比特币”的概念。麦加币实际上是传销公司在网上虚构的一个虚拟货币，它并没有任何实际购买力。你不可能用“麦加币”买瓶水或买个面包，在数值上他不管给你打多少“麦加币”，你都不能把你的“麦加币”兑现为人民币。
 

警方在调查中发现，王某的珺腾国际公司有一个专门的网站，会员可以在上面投资购买“麦加币”，同时获取会员身份。一旦进行注册并投入资金后，收益便开始了，然而，“麦加币”所谓的数量增长和涉及到的增值都是人为控制的。

金坛公安分局经侦大队副大队长徐云逸告诉记者，犯罪嫌疑人作为整个系统的一个管理员的身份，在里面是可以人为的操控麦加币所谓的市值。这些会员每天只知道，这好像是随着大盘的波动进行了一个上升或者进行了下降，但他们完全不知道是有人在背后人为的操纵这个东西的。
 

在审查的程中，警方发现，涉案的投资人年龄层次普遍在50岁至60岁左右，对他们而言，一旦进入传销组织，换来的都是倾家荡产。

金坛公安分局经侦大队副大队长高网军说，他们一旦进入这个圈子，进入传销组织之后，就会被洗脑然后把自己所有的钱包括养老钱全部投进，对他们来说就是倾家荡产，什么都没有了。很疯狂，无限的投，只要自己有钱哪怕是一分钱都会投进去，陷的是比较深的。

警方了解到，投资人在看到自己的“麦加币”数量不断增加后很少有提现的要求，而是希望利益如滚雪球般越滚越大。而通过拉人的方式发展会员，公司也将有奖励制度，这就更加让投资人拼命的发展下线。
 

犯罪嫌疑人王某说：“对于你来说你介绍别人的话肯定是有好处的，10%你的成本 我们不会给你时间保障，看你自己的努力。你链接的商家越多，商家返利越多，那你回收成本肯定越快。”
 

高网军则表示，王某所说的返利或者说获利是非常大的，大的让人无法接受。在工作中了解到，比如说投一万块钱，一个礼拜就可以拿到三五千元，这种就是不符合现实的获利方式。但是对于普通老百姓认为就可以赚钱，而且可以赚大钱，因此往往他没有考虑到在这个后面是否存在欺诈。

这个网络传销公司利用的无非是人们既想高回报、又想风险小的心理，才将整个传销组织经营的如此庞大。在此，警方提醒，对“要求交多少钱就能成为会员、发展多少人就能得到职位提升”的宣传，一定要提高警惕，不要被其花言巧语所欺骗，更不要被所谓的“成功人士”所蛊惑。在选择成为网店加盟商、渠道商之前，可登录政府网站，查询相关企业信息，不要轻信高薪、条件好等就贸然前往。
 

对于网上宣传的基金、股权、股票等理财产品，投资人可通过证监、银监、工商等部门政府公开信息查询，核实其真实性，同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。此外，一旦发现涉传销的组织或人员，请及时向工商、公安经侦部门举报。如果发现自己被骗入传销组织，一定要保持理智，设法尽早脱离，并及时报警。

正是这种误把虚拟数值的增长当成现实收益的错觉，才让越来越多的人深陷其中并难以自拔。警方在后期的调查中还发现，就金坛而言，进入该传销组织并大量投入资金的人数就有三十人左右。
 

警方同时了解到，这个传销组织是以公司化运作，除了一些主要负责技术操纵的人以外，还有宣传部、后勤保障部等，规模十分完整，与一般的公司并无两样。此外，王某为了吸引更多的人投资，不惜花重金展示公司的“雄厚实力”。
 

李星辰说，在大会结束了之后，珺腾国际公司组织了投资金额比较多的人免费到泰国去旅游一趟。市场做得很好的人给他们发劳力士手表，发现金奖励10万块钱，让大家看起来这个麦加币非常有实力，珺腾国际公司很有实力，投资人就更多了。
 

从戴某报警至案件侦破，109专案组潜心侦查半年之久，最终将整个传销组织连根拔起。不过，在嫌疑人归案后，警方审查的难度也不小。

由于网络传销属于网络犯罪，都是异地实施，大量的证据通过网络传播，如何将这些网络数据变成现实的证据，成为办案中极大的难点。好在警方一开始并没有打草惊蛇，而是在证据确凿的情况下将整个传销组织一锅端，并对该公司的服务器及时查处和扣押，才完整将有力的证据得以保存。