假借扶持中小企业发展“下线” 12名头目被刑拘

　　每日甘肃——法治频道消息 经过5个月的侦破，临夏回族自治州“1·09”特大传销案终于浮出水面，400名执法人员迅速出击，历时8小时，捣毁传销窝点26处，查获涉嫌传销人员111名，查缴各类传销书籍、宣传资料、电脑及银行卡等大量物证。目前，12名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

　　非法传销形成恶性循环

　　今年1月初，临夏州临夏市公安局在工作中发现，一伙以河南籍人为主的外省人员在临夏市以用工招聘、做生意、直销为幌子，以“发展下线”大肆欺骗，招揽人员，并以“拉人头”的发展方式晋升级别和获取工资、提成，有70%的涉案人员被虚假用工招聘、做生意、直销等名义欺骗而来，在采取集中上课、个别游说等方式进行一番“洗脑”后，最终被拉拢入伙。

　　为了虚幻飘渺的“发财理想”，已经深陷非法传销牢笼的人员又继续跟着上线到处招摇撞骗，进行一系列欺骗他人的“恶性循环”，以高利润、高回报为诱饵，进行着传销违法犯罪活动。

　　400名执法人员端窝点

　　为了及时消除社会危害，临夏市公安局决定将该案定为“1·09”案件，抽调富有侦查经验的民警组成专案组，开展专案侦查。由于该传销犯罪集团组织严密、涉案人数众多、人员成分复杂、涉案地域广泛、涉案金额巨大、社会影响和危害极大。经过5个多月的侦破，专案组基本摸清了该传销组织的行踪轨迹。

　　6月23日凌晨5时，临夏州、临夏市公安局抽调250余名民警，临夏市工商局抽调150名执法人员，开展统一行动。全体参战民警及工商执法人员兵分10路，同时对摸排出的36个传销窝点居住的组织领导及传销集团成员开展传唤及缉捕工作。至当日下午2时，共捣毁传销窝点26处，抓获涉嫌传销违法犯罪人员108名，6月24日又抓获传销重点人员3名，查缴各类传销书籍、宣传资料、电脑及银行卡等大量物证。

　　12名头目被刑拘

　　经调查，该传销集团以河南籍人员张某为重点传销头目，打着搞融资、扶持西部中小企业经商及手工业的幌子，以高利润、高回报为诱饵，采取“拉人头”发展下线的方式进行非法传销犯罪活动(每名下线购买1份商品的费用为3800元)。该传销活动自2009年下半年开始，参加人员涉及河南、安徽等省，参与人员多达200余人。与此同时，办案人员通过讯问相关涉案人员，彻底查清犯罪嫌疑人张某等10余名重点头目的犯罪事实，查清了传销人员的组成结构以及该传销集团人员的体系、层级、份额、下线人数和获利情况。至此，涉及200多人的“1·09”传销案件成功侦破。

　　目前，涉嫌组织领导传销活动的12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，4名被取保候审，其余95名人员交由工商部门处理。