7月14日，甘肃省法院召开涉电信网络诈骗典型案件新闻发布会，发布了全省法院审理电信网络诈骗案件取得的阶段性成果和典型案件。庞氏骗局预警平台了解到，其中公布的一例“解冻民族资产”诈骗案的犯罪团伙在短时间内迅速发展下线，几何倍式传播，不断扩大涉案被害人规模。至案发在全国各地发展50多万人，严重侵害人民群众财产安全和社会稳定。

王某某虚构“解冻民族资产”诈骗案

2016年3月份，被告人王某某开始跟随他人学习“解冻民族资产”的虚假项目的流程和操作方法。2017年年底，王某某通过互联网建立“梦想起航统计办公室”微信群（亦称王某某团队），并发展了被告人樊某某、边某某等团队核心成员，租用北京市房山区原香小镇的楼房作为办公室，专门从事虚假的“民族资产解冻项目”。

王某某团队借上线虚假文件，以文件中少投资、高回报的数十个项目，吸引群众缴纳报名费、建档立卡费等费用。王某某将收到的钱几乎全部按照“上线”给的不重复银行卡号和户主，通过银行柜台或者手机转账给其“上线”。

截止案发时，王某某团队下有60个左右小团队，50多万会员参加此活动，共骗取滕某某等人资金共计1600万余元。

一审法院以诈骗罪判处被告人王某某有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；被告人樊某某有期徒刑四年，并处罚金五万元；被告人边某某有期徒刑四年，并处罚金五万元。一审宣判后，王某某等人提出上诉。二审法院经审理认为原审法院认定的事实清楚，量刑适当，依法裁定驳回上诉，维持原判。

典型意义

本案中王某某以“民族资产解冻”等名义从事各种荒诞项目运作，组建微信群管理平台，利用微信群下达报单任务，宣传诱导会员加入，逐级收缴费用，短时间内从为数众多的会员处非法聚敛大量钱财，并将大部分款项转账给其“上线”提供的个人银行账户，导致会员投资款被骗难以追回。

王某某等人具有非法占有公民财物的目的，其犯罪行为侵犯了公民的财产权，涉案金额巨大，构成诈骗罪。“民族资产解冻”类诈骗犯罪在短时间内迅速发展下线，几何倍式传播，不断扩大涉案被害人规模，严重侵害人民群众财产安全和社会稳定，危害后果十分严重，是司法机关依法从严打击的对象。

受理118件审结65件

涉案金额达33.4亿元

据统计，近三年来，全省法院审结诈骗犯罪案件3117件，其中利用电信网络实施的631件，占20.24%，且受案数呈逐年上升趋势（2017年143件，2018年212件，2019年276件），年平均增长率达37%；电信网络诈骗犯罪案件呈有组织化发展特别是与黑恶势力违法犯罪相互交织趋势明显，在631件电信网络犯罪案件中，被认定为涉黑恶案件的27件，占4.28%。

今年以来，全省各级法院克服疫情影响，共受理涉电信网络诈骗案件150件，已开庭审理包括社会高度关注的兰州“2.12”特大“套路贷”涉黑系列案、平凉许某某等三十六人“套路贷”诈骗案等在内的118件，审结65件，涉案金额达33.4亿元。

与去年同期相比收案数上升了38%，呈明显高发态势。在已生效判决中，判处三年以上有期徒刑、无期徒刑的73人，占30%；判处缓刑的32人，占13%；附加适用罚金、没收个人财产等财产刑的171人，占70%。

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三年以上刑罚、财产刑的适用高于其他刑事案件十多个百分点，缓刑适用率低于其他刑事案件十五个百分点。

以上多种刑罚手段特别是依法加大财产刑的适用，使犯罪分子受到刑罚处罚的同时，剥夺其非法所得和防止其具有重新犯罪的能力和条件，有效惩治了电信网络诈骗犯罪，充分体现了人民法院对此类案件依法从严惩处的坚决态度。[此文来源庞氏骗局预警平台，版权归原作者，如侵权，请联系删除]