央广网北京5月20日消息（记者孙莹）据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，近些年，作为一种P2P形式的虚拟的加密数字货币，比特币连年暴涨，挖矿机一机难求……比特币的“疯狂”不仅产生了神秘的“币圈”，也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。

交易的繁荣，利益的诱惑，随之而来的是各种“风险”，所谓的资深炒家、虚拟币爱好者，有低价买进高价卖出赚得盆满钵满的，也有深陷“圈套”血本无归的。

近日，江苏省淮安市清江浦检察院办理了一起诈骗虚拟币案件，帮人“炒币”赚差价的资深玩家阿伟被骗700多万元。他是怎么落入圈套的呢？

帮人“炒币”赚差价 资深玩家被骗700余万

30岁的阿伟，从事比特币等虚拟币交易7年多，因为入行早、懂操作，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找他交易。去年11月，阿伟经“币友”介绍，认识了同样做虚拟币交易的阿明和阿杰。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋介绍：“这两人自称是香港某基金公司的员工，由于这几年虚拟币市场火爆，比特币持续升值，与比特币对应的以‘泰达币’为代表的一批‘2.0交易货币’也成为公司重点关注的投资目标。”

阿伟炒作虚拟币多年，对泰达币等也比较了解。作为一种号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币（USDT）实现了加密货币与法定货币美元的1:1对等挂钩和兑换。这种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动，被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

“这两人还介绍，由于比特币持续升值带来的‘币圈’牛市，大量的交易活动需要泰达币作为‘中间币’兑换，香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币，囤积居奇、拉高炒作，需要内地一些专业‘炒手’操盘，因此慕名找到了阿伟。”孟海洋说。

开发泰达币的公司注册地就是香港，那边也有很多资本大鳄从事“炒币”，眼见可以和“大公司”合作，阿伟很快就和阿明等人达成了“代购”协议，约定阿伟以虚拟币交易所谓的“权威网站”火币网每日交易价格帮助阿明等人代为收购泰达币，交易完成后支付本金的千分之三作为交易手续费。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官张韬介绍：“为了交易安全，阿伟和阿明等人特别制定了交易规则：采用‘线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款’模式，阿伟通过常用的一种数字资产钱包以太坊钱包，向对方钱包账户转移泰达币，转移过程双方现场确认后再银行转账支付收购款。”

图片来源（CFP）

起初，交易情况一直都很好，11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元人民币完成了，阿伟顺利拿到了首笔“服务费”。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。然而，去年12月3日，交易出了岔子。

12月3日当天，阿伟要向阿明的数字钱包转移价值700万元的110万个泰达币，因为有事无法前往成都与阿明现场确认交易，阿伟特别委托朋友阿雷帮助完成线下转账监督。谁知，阿伟刚线上将110万泰达币转入阿明的虚拟钱包，这些人便以打电话、上卫生间等理由先后离开，不仅脱离了阿雷的监督，还迅速将手机停机了。

币圈“大鳄”系伪造 一场精心组织的“骗局”

发现上当的阿伟第一时间报警，阿明等3人被警方抓获，承认这是一场精心组织的“骗局”。

孟海洋说：“他们原来认为，国内对虚拟币交易一直不予承认，就算是骗了对方的钱，由于价值难以认定等原因根本无法立案。”

没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案。张韬介绍说：“三名犯罪嫌疑人，只有一人长期从事虚拟币交易，其余两人仅对虚拟币有些许概念认识。之前长期在广东等地打工，为了诈骗，他们专门花心思恶补了关于虚拟币的知识，还租了多辆豪华跑车，将开跑车炫富等画面发送到网络。把自己包装成‘资深炒家’、币圈‘大鳄’。”

阿明供述，前期成功交易几笔，就是等对方完全入套后，以要达成1000万交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。目前，此案已进入审查起诉阶段。

虚拟币交易“套路深” 检方建议规范行为防上当

尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，但是，虚拟币市场的火热程度依然不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有所收敛，然而却从未消失。

检察官孟海洋说：“当前，虚拟币犯罪案件层出不穷，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有些还涉及网络赌博洗钱。犯罪分子利用受害者想利用虚拟币进行炒作发财的心理，故意设套将其一步步引入精心设好的圈套。”

淮安市检察机关专门发出检察提醒函，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治。

检察官张韬介绍：“我们建议重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或其他虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。”

来源：央广网