首页 > 作者 > 大志
  • 0   10
  • 大志

林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点,与洗钱犯罪结合以后,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上,介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式,以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果,并提出相应建议。

全国各地相继禁止“挖矿”后 加密货币、区块链下一步走向何方?

7月14日,合肥在线发布了《我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目》的文章。文中提及,未来三年,全省电力供需形势严峻,存在较大的供应保障缺口。在"内建"、"外引"两手抓的同时,安徽将全面清理关停虚拟货币挖矿项目,并推动新建住宅小区和公共建筑热泵系统执行居民电价。

Apple Pay也想分期付款

苹果要开始在支付领域发力了。7月14日,据媒体报道,苹果公司正在开发一项新服务,允许用户以分期付款的形式使用Apple Pay支付,作为年收入超500亿美元的服务业务的一部分,这项新服务若成功上线,或许能为苹果带来更多收入。

鲍威尔在美国众议院半年度听证会要点总结

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告主要内容: 一、美国经济/通胀: ①最新的通胀数据比预期的要高,通胀率目前远高于2%,如果通胀预期持续高于2%,美联储就会采取行动。