深度|投资“五行币”5000元回报400万元 富阳抓获2名传销头目
摘要:近日,公安富阳分局联合区市场监管局查处了一起新型涉传大案,涉及参与人员100多人,涉案金额达180万元,并抓获涉案头目两名。 警察突击抓现行,有人刚想缴费
近日,公安富阳分局联合区市场监管局查处了一起新型涉传大案,涉及参与人员100多人,涉案金额达180万元,并抓获涉案头目两名。 警察突击抓现行,有人刚想缴费 4月10日下午,富阳公安根据掌握的线索,对位于新登镇东安路29号某工作室进行了突击检查,当时现场有10多人,部分人员正在了解一种叫“五行币”的虚拟货币,其中一名女子正掏出钱打算缴费。 据区市场监管局打传组相关负责人介绍,去年12月初时,他们接到了知情人的举报,得知新登镇存在中国云数贸“张健五行币”,于是第一时间进行调查取证。 经过长期调查,区市场监管局工 作人员发现,该处场所每天进出人员频繁,尤其到了晚饭时间,总会有不少人聚集在一起。在对该场所人员进行调查了解后,工作人员发现,该场所人员开展的项目涉嫌传销。 今年1月13日,区市场监管局对该团伙进行了查处,并起获了大量证据。通过对5名涉传人员询问调查,执法人员了解到,该涉传团伙是以陈某为最高级别的团队,他推荐了郑某,负责富阳和临安团队,该涉传团伙以“张健五行币”为媒介,拉人头 发展下线。 此后,区市场监管局又得到一条线索,4月10日该团伙所谓的富阳最高领导人在新登某地。于是,富阳公安立即采取措施,对该团伙进行了查处,共抓获10名涉案人员,其中包括陈某和郑某。 在对现场搜查后,警方当场查获了一批宣传资料及账本等涉传资料,警方对涉案人员陈某和郑某进行了传唤审查。 40多级下线,100多富阳人参与 陈某今年40多岁,多年前通过一名朋友介绍开始参与张健“云数贸”“云通讯”等传销项目,并推荐50多岁的郑某加入“云数贸”的一个分支项目———“五行币”。 2016年11月,郑某开始在富阳发展下线,截至今年1月份,郑某团 伙就已经有100余名成员加入,分成40多级下线,涉案金额达到180多万元,参与人员大部分为富阳本地人。 起初,郑某邀请人以亲戚、朋友为主。宣传称,只要缴纳5000元注册费用,就能领到10克“五行金币”,同 时,发展一名下线还有50%的注册奖励,多推荐还有25%的对碰奖。 同时,郑某手上还有各种宣传资料,其中包括所谓的“内部刊物”《世界首富》,他们还用“互联网+”“大数据”“云计算”等概念忽悠群众,声称投资5000元,一年可赚400万元。 返现多是“虚拟币”投资等于进陷阱 据办案人员介绍,“五行币”注册分三个级别:分别为500元、2500元及5000元。群众缴费后在网上进行注册,注册以后他们所有的返利都作为虚拟币充到个人账户当中。 投资收益分动态和静态二种收益。其中动态奖金分为推荐奖金、对碰奖金、注册奖金,通过注册三个级别中的任何一个级别会员,取得推荐朋友注册会员的资格,推荐不同级别 会获得相对应的级别推荐奖金。 事实上,各种级别的推荐奖金群众能拿到现金的非常少。他们声称缴纳5000元,再拉拢两个下线,能拿到7500元回报,但这个回报分成三个份额,50%是作为注册币,25%作为消费币,还有25%作为提现币。只有提现币才能提取现金,但还要支付10%的手续费,实际拿到手的回报是非常小的。 警方也提醒市民,“五行币”是中国云数贸的一个分支项目,2013年,已被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一,它并不是人们传说中的数字货币,只不过与传统聚众洗脑传销相比,属于新出现的微传销的一种。对于此类披着数字货币外衣的微传销,市民朋友千万要提高警惕。目前,涉案人员陈某和郑某已经被依法刑事拘留。
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