币圈观察   2020-11-17

热点｜涉案资金1.4亿人数过万，攀枝花破获MFC平台跨省传销案

通过建立微信群和四处撒网拉人等方式，谎称投资理财，以买入只涨不跌，许诺高额红利，拉人入伙提成等方式为投资理财亮点，在微信群内鼓励大家购买产品、复投资金、大力发展下线成员……

  7月11日，红星新闻从四川省攀枝花市公安局东区分局获悉，历时四个多月，成功侦破一起特大跨省网络传销犯罪案件，涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人，扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。
  案发：以案带案深挖出背后传销平台
  2018年6月，东区公安分局在侦办一起案件时发现涉案嫌疑人在利用团队组织进行疑似网络传销活动，该线索引起了警方的高度关注，并于2018年7月5日抽调精干警力成立专案组，对这一案件展开立案调查。
  “通过相关部门的密切配合及侦查手段的多方运用，我们进一步摸排出该犯罪团伙系利用马来西亚MBI集团旗下一个名为MFC的传销平台在攀枝花市大肆进行宣传以及扩散。”办案民警介绍，通过进一步深挖扩线，我们逐步了解了该传销组织在攀枝花市整个犯罪网络的情况。
  涉案平台
  传销：招募代理发展骨干，涉及多省市
  经办案民警侦查发现，该组织的传销骨干通过建立微信群和四处撒网拉人等方式，谎称投资理财，以买入只涨不跌，许诺高额红利，拉人入伙提成等方式为投资理财亮点，在微信群内鼓励大家购买产品、复投资金、大力发展下线成员。
  “该传销组织利用这一款所谓的网络理财投资平台，通过架设在互联网上的网站以及招募代理的方式，由代理在各自所处地区培养发展骨干，此后再由骨干通过建立微信群、QQ群等方式对平台进行推广。”办案民警介绍，在参与平台投资理财的过程中，传销组织灌输的主要思想就是，参与者只要发展下线，那么个人的收益就会实现倍增。
  传销网络发展下线模式
  在调查中办案民警发现，马来西亚MBI集团除了推出MFC的网络传销平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19款传销产品，通过近几年的发展，在全国乃至世界多个国家蔓延盛行。
  “在侦查过程中，我们将案件进一步梳理，使得攀枝花市的传销骨干人员相继浮出水面。”办案民警介绍，通过对涉案资金网络的进一步调取以及分析，我们发现，该传销犯罪平台不仅涉及攀枝花市还涉及整个四川省、云南省、贵州省包括全国多个其他省市。
  调查：辟新径，从微信群140余名成员获取旁证
  专案组通过前期细致的比对查证，很快确定了在攀枝花境内以廖某、刘某和唐某为首的传销组织，并于2018年7月18日对三人实施抓捕。然而，该组织成员因受其上线人员教唆，反侦察意识较强，对犯罪事实拒不供述。为此，专案组从传销组织的多个微信群查找到140余名参与成员，获取了大量旁证，有力支撑了案侦工作的进一步推进。专案组通过进一步侦查，查清了“MFC”这个网络传销平台系由云南省丽江市的洪某等人通过和廖某等人的联系，将该平台推介到攀枝花市。
  微信群
  与此同时，另一案侦小组在云南收集线索和摸排人员情况时，逐渐摸清该传销组织在云南及其他各省市多个团队负责人，并最终对多名嫌疑人实施了抓捕。
  通过对嫌疑人的审讯以及网上侦查等多种手段的综合运用，专案组了解到，在攀枝花本市参与这个传销犯罪平台的人数就达到了数百人，而在云贵川包括湖南、上海等地的传销平台骨干成员也达到100余人。
  收网：涉案资金1.4亿，涉及人数达数万人
  随着传销组织各区域骨干的相继落网，传销组织金字塔顶端的大boss舒某逐渐浮出水面。
  该案的主要嫌疑人舒某，从2015年起在马来西亚代理了传销平台后，通过其人脉关系与同伙在云贵川为基础，湖南、上海等地为辅的全国多个省市建立起庞大的传销犯罪团伙，该团伙的骨干成员向下辐射，建立起庞大的传销犯罪网络，该传销网络涉及人数达到了数万人。
  ? 涉案人员
  当舒某在得知攀枝花传销组织被瓦解后，次日便潜逃至马来西亚，并联系MFC平台公司总部对攀枝花市所有被抓成员平台号码进行封锁。由于账号无法登陆，对警方前期在攀枝花收网行动及证据收集造成巨大障碍，抓捕舒某行动一度陷入困境。
  犯罪嫌疑人舒某虽人在境外，但仍通过多方路径竭力打探攀枝花的消息，并在境外利用其教授团队回避警方打击。历经两个半月后，舒某以为风声已过，于2018年10月8日回到昆明。得到消息后，专案组侦查员立即赶赴昆明，并在舒某住所附近的某餐馆内将正在吃饭的舒某当场抓获。
  至此，“MFC”网络传销犯罪组织核心团队成员基本到案，该案共抓获犯罪嫌疑人27人，其中舒某、苏某等9名主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织领导传销活动罪已被依法批准逮捕，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。
  据攀枝花警方介绍，目前，公安部已审批通过该案，并发起全国集群作战申请，案件正在进一步办理中。
  （原标题为《涉案金额1.4亿涉及数万人 攀枝花破获一起特大跨省网络传销案》）

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