随着时代的发展，传销模式花样不断翻新。为赚取暴利，不法分子的犯罪手段也在不断升级，诱惑性、欺骗性更强，传销活动严重危害群众利益，破坏社会和谐，必须露头就打，绝不留情。

2019年1月3日晚上18点50分，在杭州市萧山高速路口发生了一起惊心动魄的一幕，数十余名民警、特警一拥而上将一个涉案金额高达50多亿元的传销团伙的头号人物抓获。

谁能想到案件的始作俑者，是一名只有小学文化的30岁青年。这究竟是怎么回事呢？我们从一次普通的网络安全巡查开始说起。

2018年11月，湖南省公安厅经侦总队联勤中心的实战平台发出预警通报。技术中心通过互联网的监测技术，在海量的互联网信息里面，发现到了一个名为“QL量化券商”可疑的网站，随后迅速对该网站进行的信息搜集和研判，初步判定该网站存在极大的传销嫌疑，并命名此案为“12.21”专案。

后经湖南省公安厅经侦总队联勤搜证，这个在背后主要操盘的是一名只有小学文化，身高一米六左右的一号犯罪嫌疑人张某玲，他给所有动了贪念的人画了一张利欲的“大饼”，让更多的人为他凭空编造的一切买单。

张某玲

“我这一生当中，犯过最大的错误，就是创建了这个平台，这个团队做地比较大了，实在我也控制不住了了，我心里也难受。“据张某玲交代，2017年2月6日，犯罪嫌疑人张某玲等人福建省某地会合，就网络传销平台的运作进行了详细的分工。2月23日，网络传销平台正式上线运营。

在平台运营之初，张某玲宣称其团队已对接国外某资本管理公司的量化券商平台，与12家全球顶级知名交易商合作，开展外汇证券交易业务，以投资外汇证券获取高额回报为名，引诱他人在网站平台交纳费用注册成会员，后购买平台虚构的外汇证券投资。

犯罪嫌疑人首先谎称，自己拥有东霖国际集团等30多家实体企业，其次以传统庞氏骗局模式，以每周看得见的高收益数据刺激他人，利用层层奖励机制设立人头奖、业绩奖、团队奖等，吸引更多人加入，一旦发展下线更可获得数额不等的奖励。一年多的时间，就有19万人参与其中。

根据禁止传销条例的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，以发展下线人员的数量或下线人员的销售业绩，作为给付报酬的直接或间接依据。

根据不同的情节会承担不同的法律后果，比较轻微的，就如批评教育，责令停止违法行为。如果是传销活动的组织、领导者，发展下线人员在30人以上并且形成了三层以上的就构成犯罪。成立组织、领导传销活动罪。

因为我们知道他大概的方向是要到浙江，在杭州这边我们就联系了当地的警方，在萧山设了一个检测站，布置了一个“口袋”，我们这边非常地紧张，就等着他进入我们的“口袋”，所有的公安民警一拥而上，将他们全部按在车上。

在一号犯罪嫌疑人张某玲落网后，其余七省同时开展抓捕，顺利将47名主要犯罪嫌疑人抓获归案，缴获的劳斯莱斯、宾利、迈凯伦、奔驰等20辆豪车，冻结涉案财物10余亿元，其中在一号犯罪嫌疑人住所起获了大量的涉案财物，包括现金及贵重物品。

据统计，2019年公安机关共打击网络传销犯罪513个，共抓捕犯罪嫌疑人3793人，查获涉案金额2091.76亿元。其中影响最大范围最广的还要数“善心汇”和“五行币”二个传销大案。

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善心汇公司于2013年5月24日注册成立，张天明等人以“扶贫济困，均富共生”为明目，故意歪曲国家政策，在全球发展注册会员598.1万人，层级75层，涉案资金1046亿元，全国共抓获刑拘“善心汇”涉嫌犯罪人员4050名。

“五行币”、”善心汇“、“维卡币"这些案件都是用虚拟货币作为一个犯罪载体，或者是一个道具，他们都是虚构盈利前景，隐瞒了真实的收入来源，让参加者产生一种错误的判断。

网络传销、非法集资案件规模数量的不断攀升，给人民群众的财产造成了巨大损失，也严重危害了社会稳定，当前仍处于一种高发、频发的一个态势，犯罪作案手段的创新，隐蔽性、欺骗性都很强，随着互联网的发展，使非法集资可以通过网上传播，地域非常广，无论是哪种方式的传销都属于非法行为，全社会应该予以杜绝、抵制。[此文来源反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]