据西班牙最大的西班牙语报纸El País 11月19日报道，西班牙财政部(Hacienda)将对去年进行加密货币交易的1.5万名纳税人进行进一步检查。

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西班牙税务机构Agencia Estatal de administration Tributaria (AEAT)强调，将在Hacienda的支持下“监控区块链等新技术在财政上的应用，特别是加密货币”，以防止税务欺诈行为，并计划将此作为年度税收控制计划的一部分。

西班牙税务署的国家欺诈调查办公室(ONIF)已经调查了数十家在西班牙运营的公司、银行和中介机构，最终筛选出了1.5万名纳税人，他们将接受进一步检查。

AEAT现在将监控这些纳税人是否申报了其在资本或经营上可能获得的收益，并将调查他们是否使用数字货币从事洗钱活动。报道还指出：

“使用比特币等加密货币作为支付手段，是我们现在面临的最严峻的挑战之一。为了应对这种威胁，税务机构的研究单位将加强新的信息收集和分析技术在所有类型的网络中的使用。”

据Cointelegraph10月22日报道，早在今年秋天，西班牙政府已经批准了一项法律草案，根据该草案，投资者必须披露其持有的虚拟货币，以用于纳税申报。