全球最大的加密货币交易所 Binance 的链上调查团队在执法部门逮捕 ZKasino 诈骗嫌疑人的过程中发挥了关键作用。

社区的广泛愤怒首先促使 Binance 的犯罪合规和调查团队对这个欺诈性赌博平台进行调查。

研究人员使用链上追踪和开源情报信息（OSINT）相结合的方法找到了攻击者，Binance 调查团队在一份独家报道中告诉 Cointelegraph：

在确定智能合约背后的嫌疑人后，Binance 向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。

根据财政信息和调查局（FIOD）5 月 3 日的一份报告，这使得该局于 4 月 29 日逮捕了这名 26 岁的嫌疑人，缴获了价值超过 1140 万欧元（约合 1220 万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。

这标志着 ZKasino 欺诈案的首次逮捕，在该案中，投资者损失了至少 3300 万美元的数字资产。该平台最初向用户承诺在 30 天内返还投资。然而，据荷兰当局称，智能合约表明该平台从未打算返还资金。

在执法部门对攻击者的账户发出逮捕令后，Binance 成功冻结了通过 ZKasino rug pull 盗取的价值数百万美元的加密货币。Binance 的调查团队表示：

Binance 调查团队进一步协助荷兰当局进行链上取证，帮助确定资金流向，了解恶意 ZKasino 智能合约的设置方式。

Zkasino 骗局也被称为退出骗局，在智能合约部署者开始悄悄抽走用户资金之前，至少吸引了 1 万多名投资者的 10,515 个以太币（ETH）。

加密货币社区在 ZKasino 被捕过程中发挥了重要作用

Binance 的调查小组指出，社区在逮捕 ZKasino 嫌疑人并揭露其身份方面发挥了重要作用。

包括热门加密货币分析师 FatMan 在内的加密货币投资者都怀疑拉毯子事件背后的骗子是化名 ZKasino 建造者 Derivatives Ape，Binance 也向 Cointelegraph 证实了这一点。

据 Binance 的调查团队称，嫌疑人之前在 X 上发表的一些评论极大地帮助社区识别了骗子的身份：

尽管此人被捕，但资金仍在链上继续流动，这表明还有其他多名攻击者参与了拉毯子事件。

Binance 的调查团队将继续与当局密切合作，确保将被盗资金返还给投资者。