币安将对加拿大监管机构440万美元罚款提出上诉
摘要:作者:Turner Wright,Cointelegraph;编译:白水,加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。币安控股
作者:Turner Wright,Cointelegraph;编译:白水,
加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。
币安控股有限公司于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份针对 FINTRAC 主任的法定上诉通知,指控其不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构于 5 月 9 日宣布,已对币安处以超过 600 万加元(约 440 万美元)的罚款,原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。
据报道,币安在上诉中表示,其服务并非直接面向加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场,理由是监管环境不佳。
FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月,该公司与美国当局达成了 43 亿美元的和解协议,要求当时的首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏对一项重罪指控表示认罪,目前正在联邦监狱服刑四个月。
2 月,尼日利亚当局拘留了两名币安高管,原因是该公司涉嫌逃税和洗钱。英国和肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 逃离了尼日利亚拘留所,本文发表时他在肯尼亚。据报道,美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。