1、悦花越有

5月24日上午9点，山东省滨州市沾化区人民法院对涉案达上百亿元的“悦花越有”特大网络传销案公开开庭宣判。被告人刘玉龙、张勇等八人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑并处罚金。其中，首犯刘玉龙获刑7年，并处罚金2亿元。

同时，该案也在中国庭审直播网同步直播，该案从开庭到宣判，整个过程用25分钟时间，直播浏览量就高达60万以上。庭审网址复制链接自行查看：http://tingshen.court.gov.cn/live/5833208

2、正宇乾易通

5月15日，潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会，向社会通报了1起特大网络传销案。犯罪嫌疑人马某某等人通过“乾易通”平台发展下线会员几万余人。

经查，该传销组织为总部在哈尔滨的“乾易通”平台，其经营模式为推荐会员加入购买积分，并以推荐会员加入抽取推荐奖，同时抽取会员平台报单推广费奖励。该传销组织以网络平台为依托，信息传播迅速，区域“中心主任”和“站长”通常在短时间内即可发展大量会员下线，建立起多层次的组织体系。

“乾易通”平台属于哈尔滨正宇控股有限公司旗下的平台。正宇公司成立于2017年5月11日，法定代表人是吴兴军。认缴资金3亿元，实缴资金为0元。

正宇国际控股集团有限公司原名称是狼蜘蛛网络科技有限公司，后来改名叫企信易购，2017年7月18日又改名叫乾易通，2018年6月18日改现名叫乾特商城。目前，企信易购公司已经注销。

去年12月份，浙江省湖州市安吉县经侦大队发布《企信易购（乾易通、乾特商城）平台隐患风险情况》的预警。

该预警称，该平台前身为“企信易购”平台，2017后发展成为“乾易通”平台，2018年7月变更为“乾特商城”，目前该平台又在升级需要投资人操作购买彩票链接网站和区块链狗狗币，目前平台兑付不正常，有部分投资人来公安机关报案，目前已经有三十余人向经侦大队报案，该平台群体可能引发不稳定因素。

2018年7月9日，潍坊市坊子区经侦大队接市局转来线索称，辖区赵某某有从事传销活动嫌疑，坊子分局当日立案侦查。

3、猎金影视

近日，枣庄市市中区人民法院公开开庭审理了“猎金影视”特大组织、领导传销活动案，该案的14名被告人委托了18名辩护人为其辩护，整个庭审从早上9点开始，到下午6点半结束，最后首犯谭传明以及其他各被告人当庭均表示认罪服法。

公诉机关指控，2017年8月到2018年4月，被告人谭传明与付牛仔商议模仿“泓樽付”模式，以南昌猎金投资咨询集团有限公司（以下简称：猎金集团）名义，以拍摄电影为由吸引会员，设计三级分销的方式，让会员不断发展新会员加入，并采取设置每日返现的方式，让会员获取收益。后谭传明安排被告人易先仁，易先仁联系胡伟斌开发“全民影视”APP。

“全民影视”传销平台规定，参与者需要成为会员，可以投资100元到3万不等的费用。成为会员以后，“全民影视”每天按照会员投资额度的2.2%进行返利。其中，2％的返利资金进入会员提现的账户中，会员可用于复投或者提现。复投收取5%的手续费，提现收取7%的手续费。0.2%的返利资金进入“全民影视”商城账户中，会员可用于商城购物。会员发展新会员，可以获得一、三、五代发展的新会员投资额10%、5%、2%的收益。

另外，会员投资以后，还能获得公司的原始股股权，猎金集团称，等公司上市以后，这些原始股将获得几十倍，甚至上万倍的回报。

截止案发，“全民影视”传销平台通过上述模式，在全国各地共发展会员33万余人，会员充值金额高达6.7亿余元。

其中，谭传明发展会员12万余人，涉案3.65亿余元；赵志雄发展会员334219人，涉案6.7亿余元；徐卫东发展会员20万余人，涉案4.72亿余元；易先仁发展会员1万余人，涉案5528万余元；姜某刚发展会员8千余人，涉案1704万余元；马某冬发展会员2022人，涉案492万余元；蔡某平发展会员1280人，涉案712万余元；肖某发展会员1427人，涉案417万余元；王某发展会员1万余人，涉案392万余元；杜某课发展会员1466人，涉案477万余元；陈某虹发展会员2677人，涉案407万余元；李某江发展会员1146人，涉案242万余元。

另外，胡某斌负责开发“全民影视”平台，并将网站服务器转移到国外，非法获利13万余元，吕某玲是猎金集团的财务人员。

公诉机关认为，上述14名被告人以“全民影视”为名，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱欺骗参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当追究各被告人的刑事责任。

该案的14名被告人委托了18名辩护人为其辩护，整个庭审从早上9点开始，到下午6点半结束，经过公诉人举证质证、法庭辩论，当庭释法说理，最后被告人均表示认罪服法。法院将核实提交的新证据进行调查，开庭时间另行安排通知。

4、MBI

近期MBI可以说是多事之秋，先是很多中国会员跑到马来西亚去维权，然后疑是张誉发本人发表的公开声明，大致意思就是要会员团结，公司会变卖资产来维持运作。近日中国驻槟城总领馆也出来发表了提醒：

这个拆分盘可以说是行业元老了，但资金盘就是资金盘，怎么包装洗白，都很难改变其本质，所以发展到一定时候都会出现资金链断裂的风险。因为资金盘本质就是拆东墙补西墙，越发展到后面，需要兑付给投资者的利息越多，资金窟窿也就越大。

但有一说一，MBI相对于其他资金盘来说可谓是相当有良心和担当了，不会突然圈钱跑路，跟当地马国地方政府关系维护的也算可以，也一直在做各种事情，但奈何资金盘本质决定了，很难维持长久的。

5、鑫圆共享

5月14日至16日，四川省眉山市丹棱县人民法院连续三天公开开庭审理“鑫圆共享经济组织”特大组织、领导传销活动案，44名被告人出庭受审。据了解，此案系四川省公安机关目前破获的涉案资金体量最大、区域最广的组织领导传销犯罪案。共涉及全国各地20余万人，层级达24层，涉案金额高达103亿元。

该案16日庭审完毕，经过公诉人举证质证、法庭辩论，当庭释法说理，最后法院将择期宣判。

6、博旅理财

日前，四川南充警方破获“博旅理财”全国性网络传销组织案，涉案人员46万余人，涉案资金约50亿元。其中，传销组织里的一个总代理姚某落网，这个姚某可不简单，他涉案赃款1000万，为了逃避打击，竟将310万人民币现金藏在老家猪圈的泡菜坛子里。

2018年10月，南充市南部县公安局接群众举报称县里有人组织传销活动。警方侦查，锁定嫌疑人任某及他所参加的“博旅理财”全国性网络传销组织。这个“博旅理财”网络平台，以澳门赌博、旅游等行业投资分红为名义发展会员。会员涉及全国数个省市，参与人数众多，涉及金额庞大。

南充市公安局核实情况后，立即抽调警力成立“博旅理财”专案组。经过侦查，这个网络传销组织涉及人员46万余人，涉案资金约50亿元。2018年12月27日，50多名民警，奔赴贵州、重庆、广安、成都等省市实施重点人员收网行动。抓获多名顶层人员，收缴冻结资产数亿余元。

7、理想家园

近日据传理想家园的一场线下会员相亲会被警方一锅端，很多团队领导人都被当场全部带走调查了。

理想家园这个互助盘也可以说是传奇了，据目前所知是运作时间最长的互助盘之一了。

8、GCG钜富金融

这个假外汇平台，之前报道过说印尼警方正在调查该骗局，近日柬埔寨国家警察总署一高级警官17日向媒体表示，备受关注的钜富金融集团(GCGASIA)的核心人物丘富豪(DarrenYaw)和妻子上午已经被警方逮捕，警方证实已有中国人受骗。

该警官称，丘富豪及其妻子为马来西亚籍，目前己被送往警察局，接受进一步调查。

据钜富金融集团的网站显示，该集团位于金边的总部即将落成，柬埔寨首相和柬埔寨国家银行行长将出席开幕典礼。该网页还显示，钜富金融利用与洪森首相的合照作虚假宣传，并发布了4张照片，以表明该集团的核心人物丘富豪与洪森合照的关系。

当日，柬埔寨国家警察总署召开紧急会议，针对GCG钜富金融冒用洪森名义进行虚假宣传案开展刑事调查，并由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成联合工作组查封了该集团公司设在金边市的办事处，行动中，执法人员发现该办事处已人去楼空。

同日，柬埔寨国家银行发布紧急声明，强调国银与钜富金融集团没有合作，国银正在对这种诈骗行为采取法律行动。该声明指出，钜富金融集团冒用柬埔寨国家银行的徽标和名义，在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传，属诈骗行为。

当地时间5月16日晚，洪森首相在其官网发布一项“国家安全紧急通知”，称钜富金融集团冒用其照片和名字进行虚假宣传。洪森在官网称，钜富金融集团(英文宣传名为GCGASIA)冒用其照片和名字，在官网大肆宣传，称柬埔寨首相洪森是集团的支持者，将以国家首相身份出席集团5月20日举行的开幕典礼。

洪森在官网介绍说，印尼驻柬埔寨使馆已经证明，钜富金融集团是违法公司，已被列入黑名单(BlackList)。洪森呼吁全国同胞、国内外投资者提高警惕，警惕陷入钜富金融集团的骗局。

公开资料显示，印度尼西亚公安部商业罪案调查处在2019年3月27日正式发出官方通告，称“外汇交易”GCGAsia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定几个GCGAsia核心骨干及参与者的银行账户。

9、华厦传承

5月16日至17日，广东省东莞市第三人民法院一审公开开庭审理被告人李杨钦等38人涉嫌组织、领导传销活动罪案。该案传销参与人达7万多人，涉案金额9.7亿元。

2017年6月，“华夏传承”传销公司崩盘，相关头目跑路，大量参与人员聚集东莞追讨本金、报案。案发后，东莞市检察院以组织、领导传销活动罪依法批捕22名犯罪嫌疑人。

据了解，“华夏传承”公司以卖泸州老窖大兴合高端酒为幌子发展会员，核心模式是以静态和动态为主进行分红返利，静态最少可投2000元最高可投3万元不等，周回报率高达23%。动态就是“拉人头”，直接发展一个人可以拿到8%的领导奖，发展加入的人越多就拿得越多，可以无限代地拿钱。

10、舍得联盟

2019年5月7日，宁波市公安局鄞州分局对“浙江集呈科技有限公司组织、领导传销活动案”犯罪团伙开展集中收网行动，抓获刘某、陈某等多名主要犯罪嫌疑人。

经查，该犯罪团伙以“舍得联盟”、“浙江集呈科技有限公司”的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为幌子，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

11、联璧金融

5月13日消息，联壁金融案补充侦查终结已移送审查起诉。近日，据上海市松江区人民检察院公告，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。据悉，上述涉案嫌疑人即为上海联璧电子科技有限公司(下称“联璧金融”)案主要嫌犯，顾国平系公司实控人，侬锦系法人。

后语：有些人明明知道已是骗局，还要继续发展其它人投资，原因就是希望有更多的人后补填坑，维持骗局让自己获利。其实，这样一个病态结构的融资体系早晚要崩塌，当崩塌时，你身边包括你发展的下线中，会有千千万万的人家破人亡····

以上就是近期一些平台最新资讯，由于文章篇幅问题，更多其他平台信息就不一一发布了。最后再一次提醒各位：入市有风险，投资需谨慎！

如果你在微信平台上发现欺诈行为时，可通过点这个 ?”反传销金融查询工具2.0小程序“进行举报，核实证据后将及时进行处理。