2011年3月29日,湘潭市工商局将此案移送湘潭市公安局立案侦查。在湘潭公安和工商部门联手下,这起快速“致富”信息被剥下了美丽“画皮”。

　　据了解,自2010年10月以来,马来西亚籍人NgYauMeng(中文名“迈克”)在澳门建立卓越控股有限公司,英文名为ExcelShareLimited,简称“ESL”,依托建立在美国的网络服务器,设立传销网站,以销售“美国石油原始股”的名义诱使他人加入网络传销组织,传销人员购买“美国石油原始股”后,将资金汇入指定的银行账号或“ESL”网站公布的银行账号,“ESL”网络传销组织以传销人员直接或间接发展下线人员的数量和销售产品的份额计算返利报酬。

　　为引诱传销人员继续发展他人加入,达到继续骗取他人财物的目的,该传销组织发展下线会员采用“双区模式”的网络结构(俗称“人”字型结构),即每名上线下面分左右二区,往下以二的倍数发展,平行的左右二区为“一代”。传销组织的上线人员通过不断地发展下线,获取相应的推广奖、直推奖、推广代数奖、对碰奖及利用虚拟股盘股指变化挣取差价等方式非法获利。

　　各地举办“联欢酒会”诱骗成员

　　经法庭审理查明,被告人孔成元系“ESL”网络传销组织在中国境内的主要组织者、领导者及上层网头。

　　2010年10月,“ESL”网络传销组织头目“迈克”邀请孔成元一起合伙开展“ESL”在中国大陆的传销活动,由孔成元负责发展中国大陆地区的传销人员。

　　孔成元加入传销组织后,在“ESL”公司注册了十多个会员账号,先后发展了韩幼针、马艾地等上层骨干分子,该团伙采用“双区模式”的网络结构,在北京、天津、山东、广东、内蒙古、江苏、湖南等地发展了大量下线会员。

　　为了诱使更多人上当受骗,该团伙除在网上发布虚假股票投资信息外,还煞有其事地在深圳、广州等地举办所谓的“项目启动联欢酒会”,通知各会员参加,使他们深信不疑。黄战荒、胡光还多次组织下线会员接受上层网头的“授课”,并亲自带领下线会员参加“ESL”组织的会议、活动。

　　缴纳7000元以上才有加入资格

　　据《法制日报》记者了解,该团伙在湘潭也建立了分支机构,发展了杨洁、胡光、黄战荒、肖宣文等骨干分子,以“ESL”网站推销美国石油原始股权为名,要求参加者以缴纳1000美元(7000元人民币)以上的方式获得加入资格,并按照层级直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据。

　　经鉴定,自2010年10月至2011年7月期间,孔成元等11名被告人借助网络传销活动收取下线会员资金6500多万元。

　　然而,这伙传销人员在湘潭的活动,最终引起了湘潭工商、公安部门的警觉。2011年7月14日,湘潭市公安机关收网,逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封冻结非法资金物资6000万元。因此案影响巨大,在今年4月5日召开的湖南省打击传销工作电视电话会议上,此案被湖南省通报为去年查处的十大网络传销案之一。

　　5月11日,这起特大网络传销案中的两名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪,已在湘潭市中级人民法院受审。

　　另外,孔成元、韩幼针、马艾地、毕淑清、颜青、黄玉梅等11名被告人则因涉嫌组织和领导传销活动罪,6月20日在湘乡市法院受审。因案情复杂,涉及人数众多,涉案标的较大,湘乡市法院未当庭宣判。