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头条|特大传销式电信诈骗犯罪集团覆灭记

摘要:特大“传销式”电信诈骗犯罪集团20名犯罪嫌疑人被押解到库尔勒市。本报记者严万海摄假美女“傻丫头”—&

  特大“传销式”电信诈骗犯罪集团20名犯罪嫌疑人被押解到库尔勒市。   本报记者严万海摄

  假美女“傻丫头”——“赵桂来”诈骗头像。(网络截图) 本报记者严万海通讯员朱祥明   核心提示:   1月23日凌晨零时许,随着列车缓缓驶入库尔勒火车东站,20名狼狈不堪、带着手铐、脚镣的犯罪嫌疑人被押解到库尔勒市。   2017年12月26日,巴州公安局抽调20余名精干警力组建外派专案组,远赴辽宁、山东、内蒙古等8省区,行程上万公里,在内蒙古包头市警方的大力支持下,成功打掉一个特大“传销式”电信诈骗犯罪集团,端掉犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人20人,起获手机35部、银行卡32张、电脑两台,冻结银行卡资金10万元。目前,已初步核实案件11起,涉案金额20余万元,取得2018年打击跨区域智能网络犯罪开门红。   警务协作:包头警方向巴州警方移交20名犯罪嫌疑人   “首先请包头警方清点押解犯罪嫌疑人人数。”巴州公安局党委委员、副局长李保江洪亮的指令,划破了宁静的夜空。巴州公安民警赴内地成功打掉一个特大“传销式”电信诈骗犯罪集团,20名犯罪嫌疑人被顺利押解到库尔勒市。   包头警方负责人响亮地回应道:“包头警方押获犯罪嫌疑人20名全部到齐,押解到库尔勒市。完毕!”   李保江下达命令:“下面,请巴州公安局特警支队与包头警方办理换押手续!”   为了感谢包头警方的大力协助和密切配合,巴州公安机关特意向包头市公安局赠送了“警务协作显神威打击电诈保平安”的锦旗。   “我命令!将犯罪嫌疑人押送羁押场所!”随后,李保江一声令下,20名特大电信诈骗犯罪嫌疑人被巴州公安局特警押解到羁押场所,接受审讯。   2017年10月23日,若羌县公安局接到辖区来自甘肃省会宁县的务工人员张先生(28岁)报警称,他在一相亲网站认识了网友“傻丫头”——“赵桂来”(QQ2889781066),两人通过QQ聊天确定“恋爱”关系后,“傻丫头”——“赵桂来”多次以买车票见面、看病、还债等理由,骗走他现金6.85万元,加上他的贷款利息2500元,共计诈骗他71000元。   接到张先生的报案后,巴州公安局党委要求巴州公安局、若羌县公安局联合办案。办案民警通过有关部门人员的配合,依法冻结了张先生被骗的赃款。   警方初步了解到,“赵桂来”其实是一名男子。他在犯罪集团的操控下,冒充“美女”,以交朋友、谈恋爱为名,在相亲网站与张先生搭上关系后,设下连环骗局。   案件回放:犯罪集团操控假“美女”设连环套疯狂诈骗   2017年9月初,张先生与朋友到甘肃嘉峪关游玩,期间他上网时随意进入一个相亲网站,不久,一名自称“赵桂来”的漂亮女子请他加为好友,他没多想便同意了。随后“赵桂来”发来几张照片,自称对张先生颇有好感。   两人在QQ上聊了几天后,“赵桂来”让张先生把相亲网站删掉,称相亲网站里面骗子比较多,别在那里面浪费感情。   张先生与“赵桂来”开始在QQ里互相了解彼此情况。“赵桂来”称,她刚到鞍山不久,在一个服装店做导购。张先生问“赵桂来”:“你那边的待遇怎么样?”她说:“一个月两千多,中午管一顿饭,晚饭自己做着吃,不管住,我就和朋友一起住。这几天朋友家里有事回家了,就我一个人。”   张先生劝“赵桂来”到巴州工作,说这里的工资待遇不比鞍山低,都是管吃管住,工作条件都不错。   “赵桂来”谎称,自己已经上了半个月班,就不过来了,而且身上带的七八百元钱花得也没多少了。她对张先生说,家里还有奶奶和弟弟,妈妈在弟弟出生时就去世了,爸爸在她十多岁时也走了,所以他们姐弟俩也算是孤儿了。奶奶在家种地,她初中没毕业就外出打工,弟弟还在上学,叫赵锋,在西安电子科技大学上大二。   张先生再三劝“赵桂来”辞掉工作,到巴州来,并承诺为她购买火车票。她说可以把买票的钱发QQ红包。从鞍山到库尔勒的火车票需要七八百元,他给对方打了1000元。“赵桂来”买好火车票,还拍了几张照片,通过QQ发给了张先生。张先生对此深信不疑。   不一会儿,“赵桂来”说,她在外面吃了一碗酸辣粉,谁知肚子一直不舒服,疼了一晚上。张先生让她赶紧去医院看看,她说没钱,于是张先生给她打了1000元。之后她说,到医院检查了,是化脓性阑尾炎并黏液囊肿,医生建议入院手术治疗。   “赵桂来”通过QQ把假冒的“鞍山市第三人民医院彩超检查”片子拍照后发了过来,称手术费用要4000多元,四五天就可以出院,出院刚好坐火车。医生说可以找护工。张先生给她转了6000元。然后她又说,手术后不能吃东西,医生让打营养针,一针800多元,打了5天,张先生分3次给她打了合计7000元钱。后来她说办出院要500元、护工一天180元、床位费一天240元,还差近4000元费用。于是张先生又给她打了5000元,包括来巴州若羌的路费。   “赵桂来”继续编造悲情故事。她说,自己先从鞍山到北京,再从北京到库尔勒。现在已经上了火车,在火车上接开水时不小心绊倒,开水洒在别人的苹果电脑上,导致电脑烧毁,对方要求赔偿9000元。让张先生把钱打给她,她再给别人。张先生照办不误。   到了晚上,“赵桂来”突然给张先生打电话说:“我奶奶突发心脏病,被邻居送到医院正在抢救,急需用钱,你能给我借1万元钱吗?”张先生无奈打了1万元。“赵桂来”说这些钱不够,于是他又打了4000元。   不一会儿,“赵桂来”打电话说:“我奶奶在医院没抢救过来去世了,我在半途下车了,要回老家给奶奶办丧事。”张先生问办丧事需要多少钱,“赵桂来”说办丧事加买墓地将近两万元。张先生此时银行卡里的钱所剩无几,只能通过贷款打给对方19600元。   “赵桂来”说,现在自己还没上火车,因为身上没有钱了。张先生再次借款凑了4900元给她,希望她赶紧上火车。后来,张先生给“赵桂来”打了几次电话,有时无人接听,有时电话接通了但始终听不清对方的声音。他意识到自己上当受骗了,于是赶紧报了案。   万里追捕:专案组赴八省区打击跨区域智能网络犯罪   接到报案后,巴州、若羌县两级公安机关立即组织刑侦、经侦等部门,以资金流向为切入点,组织精干力量立案侦查。通过跟踪追击,以及照片辨认等方式,迅速查清了犯罪嫌疑人“赵桂来”的真实身份,原来,假扮“美女”的赵桂来是一名27岁的汉族男子,山东莘县人。   经调查民警掌握到线索,涉案联系QQ和通联电话均在辽宁鞍山一带活动,这为下一步专案攻坚指明了侦查方向。办案民警围绕“赵桂来”连环诈骗案所掌握的大量线索,将其赃款账户依法冻结。   随后,巴州公安局抽调全州20名业务骨干,成立打击网络贩枪、打击电信诈骗两个专案组,将若羌县张先生被诈骗一案作为重点攻坚案件。专案组长途奔袭近万公里,在鞍山警方大力支持下,发现赵桂来已流窜至内蒙古包头市一带活动,专案组民警立即赶赴包头市,通过对赵桂来近期活动轨迹、活动范围以及通联关系人信息进行综合分析研判,初步判定这是一个组织严密、分工明确的电信网络诈骗集团,有3个犯罪窝点。   在掌握大量准确的情报线索后,今年1月11日,专案组果断出击开展统一收网行动,当晚在包头市东河区解放路、和平路、工业路三地同步实施抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人20人,收缴作案手机35部,银行卡31张,电脑两台,还有19名涉案人员已上网追逃。   专案组一名办案民警告诉记者,该犯罪团伙是一个典型的成员发展“传销式”、团伙管理正规化、诈骗犯罪职业化的电信网络诈骗团伙,公安机关成功打掉该犯罪团伙,进一步净化了社会环境,及时铲除了一个危害社会和人民群众财产安全的毒瘤。   巴州公安局专案组民警在包头市警方的配合下,还迅速开展了审讯深挖、固定证据、外调核实、物证鉴定等工作。经过6天的连续奋战,嫌疑人初步交代,他们作案20余起,涉及福建、云南、河北、新疆等多省区,其中新疆6起。   专案组负责人、巴州公安局刑事侦查支队政委周宏伟说:“犯我巴州者,虽远必诛。电信网络不息,我们的侦办工作永不停止。2017年12月份,‘三打击一整治’专项行动以来,巴州公安局针对目前人民群众特别关注的案件,像电信网络诈骗这类犯罪很猖獗,给老百姓造成了较大损失。若羌县张先生的被诈骗案立案后,我们在2017年12月26日,从全州各县市抽调了20多名精干民警赴内地开展案件侦破工作。侦查员们辗转安徽、辽宁、内蒙古,最后在包头警方的大力协助下锁定并抓捕了20名犯罪嫌疑人,其他在逃的犯罪嫌疑人正在积极抓捕当中。”
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