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热点|沃客理财平台诈骗传销35万人被套 8名沃客理财高层被捕

摘要:经查明,2015年3月,晋江金井男子王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK&rdqu
经查明,2015年3月,晋江金井男子王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK”会员系统,经测试后租用服务器,搭建WK理财网站。     随后,王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报,年回报率在10倍以上。     紧接着,王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队,号称“四大金刚”,在全国范围内推广WK理财项目发展下线会员投资。     扩张 会员达20万人以上     为了给WK理财披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙通过WK理财项目获利的资金,注册了“福建沃客生活信息科技有限公司”。他作为法定代表人,办公地点设在晋江,以接待全国各地来晋江考察WK理财项目的群众,该公司的主要员工皆是WK理财的会员。     今年4月,王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”,专门接待全国前来咨询的群众,并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”,对前来咨询的群众及已经成为WK理财的会员,讲解WK理财项目的基本情况和投资奖励制度,引诱他们投资WK理财项目。     据统计,该组织层级至少三层,会员人数在20万人以上。案发后,公安机关查获的涉案个人理财账户就在50万个以上,有人一次性就投资数百万元。     真相 6亿多元资金“睡大觉”     据了解,今年43岁的王某妙只有小学文化,但很早就进入社会闯荡,对电子商务非常熟悉。以前,他曾开办过一个电商平台,但没做多久就倒闭。后来,他经过深入研究,提出了关于WK理财项目的架构设想和分级管理模式。     被抓后,王某妙承认自己目前开展的WK理财项目是非法活动,并没有实际经营项目作为稳定回报。不过,他辩解称,自己的理念非常先进,如果给他更多时间,他能寻找一些好项目投资。     实际上,王某妙在一年多时间进账6亿多元后,除了拿出近千万元购买豪车、豪宅,数千万元购买理财产品,其余资金都躺在银行账户上“睡大觉”。     检察官提醒,群众购买理财产品,应当到正规金融服务机构办理,遇到一些明显不合理的“高收益、高回报”项目,或一些以“拉人头”为主要返利方式的投资,应当引起足够警惕。   沃客理财平台35万人被套     近日,泉州公安召开新闻发布会,对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。王某妙等自2015年起,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,大肆行骗,共有层级关系309层,涉及31个省份及菲律宾、新加坡等共计35万人,涉案总金额达50亿元。   沃客理财平台8名高层被捕     2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑,受到法律严厉的惩处。     经审理,王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,通过拉人头缴费注册会员等形式,在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列,形成传销组织网络。全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。     发布会上还透露,2017年间,晋江市公安局经侦大队经过长达100多天侦查,成功打掉一个利用改装POS机器复制银行卡信息实施盗刷诈骗的犯罪团伙,成功缴获改装POS机器2台及虚假身份证件、银行卡片260余张等大量作案工具;破获新型跨地区、跨国信用卡诈骗案件61起,涉案金额200多万元;成功预警让141名银行卡信息已被刻录的群众避免了银行卡资金被盗刷。     泉州警方指出,随着互联网经济的快速发展,涉网涉众型经济犯罪因其涉及人员多、涉及地域广、传播速度快、涉案金额大等突出特点而逐渐成为社会热点,具体表现形式为开展代币发行融资、P2P网络贷款、投资理财、私募股权、虚拟货币、电商投资、消费返利等。     警方提醒,此类涉网涉众经济犯罪往往依托“互联网+”投资模式,假借迎合国家政策,打着“经济新业态”“金融创新”等幌子,具有明显的跨界特征、传染积聚速度快,广大投资者辨别难度大,造成的损失特别巨大。
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