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深度|警惕!“鼎丰国际”“旭日物联”“泰康君盟”…太多打着“国家项目”旗号的骗局!

摘要:大家看看中央电视台曾经的报道,还在相信民族资产解冻的人多看看!鼎丰国际""一带一路"诈骗项目2019年年初至2019年9月期间,刘某祥(另案处理)虚构"鼎丰国际""一带一路"等诈骗项目为国家级项目的事

大家看看中央电视台曾经的报道,还在相信民族资产解冻的人多看看!

 

鼎丰国际”“一带一路”诈骗项目

2019年年初至2019年9月期间,刘某祥(另案处理)虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实,通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张某晶为毛某君(另案处理)团队的财务副部长、被告人王某骅为计划部长、被告人龙某某为后勤部长、被告人刘某为财务副部长,该诈骗团伙共计诈骗人民币16457元。“鼎丰国际有限公司”的“一带一路”,发展下线交“10+1”元钱,承诺会员报单投钱后期会返还高额利润。

鼎丰国际”“一带一路”诈骗群的反侦查

规定:不允许将群内投资报单的内容向外界透露,还要求群里面的人微信实名,统一用本人头像当微信头像。保密法是关于民族大业的讲解,内容说的是关于一带一路项目的介绍,如果公安机关找参与一带一路项目的人接受调查时,警察问的问题要做到一问三不知。只有学习保密法,才能得到一带一路的高额返钱。

参与“鼎丰国际”“一带一路”一些人员还参与了下面“民族资产解冻”项目

据被告人与被骗人透露:参与“鼎丰国际有限公司”“一带一路”的人员在 2016年年底开始参加的民族资产解冻项目有:“石连芬”,“孙文会”,“人民军”,“旭日物联”,“特质卡”,“物联网”, “脱贫一号”, “精准扶贫”,“军人一家亲”, 马铃薯”,“二月二”,“九九归一”,“富民基金”,“有赞平台” ,“联合国人民军”,“北京雄安新村”(就是“九九归一”)“泰康君盟”等等项目。有时候,只更改一下微信群名,就变成了另外一个项目群,所以有的人就会经常在一个群内。

落网归案

被告人解某华为赵某萍(另案处理)团队的财务部长、被告人杨某为财务办公室主任、被告人郝某丽为组织部长、被告人王某香为计划部长、被告人王某琴为督察部长,该诈骗团伙共计诈骗人民币81170.8元,由该团伙统计副部长张某甲(另案处理)转入赵某艳(另案处理)银行账户。

被告人张某晶、解某华等人因涉嫌诈骗罪,于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留,经白城市洮北区人民检察院批准,2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕,到案后均自愿如实供述自己的罪行。

警惕!“鼎丰国际”“旭日物联”“泰康君盟”…太多打着“国家项目”旗号的骗局!插图

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警惕!“鼎丰国际”“旭日物联”“泰康君盟”…太多打着“国家项目”旗号的骗局!插图(2)

抓捕归案(图片来源:据吉林警事)

退赃,获刑,罚金

白城市洮北区人民法院认为,白城市洮北区人民检察院指控被告人张某晶、解某华、王某骅、龙某某、杨某、郝某丽、王某香、王某琴、刘某犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,依法应予处罚。被告人张某晶、解某华等人系从犯,坦白,认罪认罚,已全部退赃。在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》 及《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定,最后判决如下:

1、被告人解某华犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并处罚金人民币1.5万元。

2、被告人杨某犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并处罚金人民币1.5万元。

3、被告人郝某丽犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并处罚金人民币1.5万元。

4、被告人王某香犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并处罚金人民币1.5万元。

5、被告人王某琴犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,缓刑2年,并处罚金人民币1.5万元。

6、被告人张某某犯诈骗罪,免予刑事处罚。

7、被告人王某某犯诈骗罪,免予刑事处罚。

8、被告人龙某某犯诈骗罪,免予刑事处罚。

9、被告人刘某犯诈骗罪,免予刑事处罚。

10、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。

提醒:“民族资产解冻”类都是诈骗,千万不要上当被骗!别看今天搞传销或者诈骗闹得欢,最后都是拉清单!法网恢恢疏而不漏!

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