目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，出现问题及时打早打小。

　　国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）日前重申区块链不等于虚拟货币，监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。目前监管部门已经通盘部署，要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况，出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度，发现一起、处置一起。

　　近期蹭着区块链的热度，虚拟货币有卷土重来之势，部分非法活动有死灰复燃迹象。

　　11月13日央行官网发布公告澄清，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

　　11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。根据相关报道，《提示》明确指出，如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。

　　11月15日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治，并在11月22日前完成摸排工作。

　　11月18日，处置非法集资部际联席会议办公室也向各省市处非办发函，提示防范假借区块链名义的非法集资风险。

　　11月22日，央行上海总部发布消息称，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

　　11月22日，深圳市地方金融监督管理局官网发布，近日深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室作出关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。该提示表示，针对一些在境内组织虚拟货币交易，发行虚拟货币、募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产的现象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

　　此番被列入整治范围的活动包括：

　　一是在境内组织虚拟货币交易；

　　二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；

　　三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

　　10月30日，Biss交易所大部分工作人员被警方带走调查，原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱，其中包括创始人 BMAN 以及 BISS 员工，据说被带走的人员还包括一位是还未正式参加工作的实习生。

　　昨天，币安在上海办事处被警方突袭。

　　目前中国互联网金融协会、国家应急中心进行进行全网搜排，对发现新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动，以及境外“出海”的虚拟货币交易平台，进行及时处置。同时，支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。